主題：安陽鋼鐵股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的提示性公告




2016年06月15日06:51 上海證券報
　　證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵(2.520, 0.02, 0.80%)公告編號：2016-014

　　安陽鋼鐵股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2016年6月21日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　本公司已于2016年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了《安陽鋼鐵股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知》，相關股東大會資料已于2016年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)披露。根據(jù)中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)將本次股東大會有關事項再次公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2015年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年6月21日 8點30 分

　　召開地點：安鋼會展中心第二會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2016年6月21日

　　至2016年6月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1-9詳見2016年4月28日刊登在上證所網(wǎng)站和《中國證券報》、《上海證券報》上的《公司第八屆董事會第三次會議決議公告》；議案10詳見2016年1月20日刊登在上證所網(wǎng)站和《中國證券報》、《上海證券報》上的《公司第八屆董事會第二次會議決議公告》。議案11詳見2016年6月1日刊登在上證所網(wǎng)站和《中國證券報》、《上海證券報》上的《公司2016年第一次臨時董事會會議決議公告》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：7

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：安陽鋼鐵集團有限責任公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　(1)符合出席會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權委托書(見附件)、委托人持股憑證辦理登記。異地股東可在登記時間內(nèi)采用傳真、信函方式辦理登記。

　　(2)登記時間：2016年6月17日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。

　　(3)登記地點：河南省安陽市殷都區(qū)梅園莊安陽鋼鐵股份有限公司董事會辦公室。

　　聯(lián)系人：魏捧亮王燕玲楊靜華

　　聯(lián)系電話：0372—3120175傳真電話：0372—3120181 郵政編碼：455004

　　六、其他事項

　　1、現(xiàn)場會議會期半天，參加現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費自理。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2016年6月14日





　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　安陽鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月21日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決


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