主題：廣東明珠:第八屆董事會(huì)2016年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告




時(shí)間：2016年06月23日 16:30:34 中財(cái)網(wǎng)




證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東明珠 證券代碼：600382 編號(hào)：臨2016-028



廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)2016年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

● 無(wú)董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)或棄權(quán)票。


● 本次董事會(huì)議案獲得通過(guò)。




一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)
會(huì)議通知于2016年6月18日以電子郵件等方式發(fā)出，并于2016年6月23日以
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：公司六樓會(huì)議室，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：上午
9:00）。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名，實(shí)際到會(huì)董事9名（其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事6
名，以通訊表決方式出席會(huì)議的董事3名），會(huì)議由董事長(zhǎng)張文東先生主持，公
司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。




二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況


會(huì)議以記名和書(shū)面的方式，審議并通過(guò)了如下議案：

（一）關(guān)于向平安銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)融資授信的議案

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。


為滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，同意公
司向平安銀行股份有限公司廣州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貸款銀行”）申請(qǐng)綜合授信業(yè)
務(wù)融資額度不超過(guò)人民幣肆億元整，融資授信期限壹年，用于公司補(bǔ)充貿(mào)易業(yè)務(wù)
所需流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)等，融資授信利率和擔(dān)保方式等條件由公司與貸款銀行協(xié)商確
定。


同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司與貸款銀行簽署上述融資授信項(xiàng)下的有關(guān)法


律文件，有效期為自2016年6月23日起至2017年6月22日止。




（二）關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人為公司融資授信提供擔(dān)保的議案

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事張文東先生回避表
決。


為保證公司向平安銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“本次融資授信”)的順利推進(jìn)，由公司控股股東深圳市金信安投資有限公司為
本次融資授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由公司實(shí)際控制人張偉標(biāo)先生提供個(gè)人
連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司無(wú)需對(duì)控股股東及實(shí)際控制人就本次融資授信提供反擔(dān)
保。


同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司與平安銀行股份有限公司廣州分行簽署與上
述擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的法律文件，有效期為自2016年6月23日起至2017年6月22
日止。




（三）關(guān)于制定《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理
制度》的議案

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。


為規(guī)范公司信息披露暫緩與豁免行為，確保公司依法合規(guī)履行信息披露義
務(wù)，同意制定《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》，
具體詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。




特此公告。




廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2016年6月24日



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