主題：吉林森工:第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告




證券代碼：600189 證券簡(jiǎn)稱：吉林森工 公告編號(hào)： 臨2016—042



吉林森林工業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年6月23日以書(shū)面
送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2016
年6月28日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事11人，實(shí)際參加會(huì)議的董
事11人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)
議合法有效。


會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于更換董事的議案

公司第六屆董事會(huì)董事張志利先生因到退休年齡，申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。

董事會(huì)同意其辭去公司董事的職務(wù)，并對(duì)其在任職期間勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度及為
公司做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。


董事會(huì)經(jīng)審查認(rèn)為，提名委員會(huì)提名的董事候選人姜長(zhǎng)龍先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附
件）符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事任職資格的要求，同意其擔(dān)
任公司第六屆董事會(huì)董事，任期與公司第六屆董事會(huì)任期相同。


根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，在股東大會(huì)通過(guò)之日前，張志利
先生將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至股東大會(huì)通過(guò)之日起，方自動(dòng)卸任。


本議案尚需提交公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。


表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。


2、關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司臨2016-043號(hào)《關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》。



表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。


特此公告。






吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○一六年六月二十九日



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