主題：美的集團(tuán)股份有限公司公告（系列）






　　證券代碼：000333 證券簡稱：美的集團(tuán)(24.080, 0.36, 1.52%)公告編號：2016-082

　　美的集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購東芝白色家電業(yè)務(wù)80.1%股份交割進(jìn)展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次收購事項

　　2016年3月31日，美的集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"美的"）披露了《美的集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與東芝深化戰(zhàn)略合作的公告》。作為美的與東芝株式會社（以下簡稱"東芝"）深化戰(zhàn)略合作關(guān)系的一項舉措，美的與東芝簽署了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將以約537億日元收購東芝家電業(yè)務(wù)的主體"東芝生活電器株式會社"（以下簡稱"東芝家電"）80.1%的股權(quán)，東芝保留19.9%的股權(quán)，同時，美的將獲得40年的東芝品牌的全球授權(quán)及超過5千項與白色家電相關(guān)的專利（以下簡稱"本次交易"）。

　　美的于2016年3月30日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于與東芝深化戰(zhàn)略合作的議案》，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易無需提交公司股東大會審議。

　　二、本次交易標(biāo)的交割進(jìn)展及交易對價支付情況

　　截至2016年6月30日（"交割日"），公司已獲得了本次交易所有相關(guān)的必要審批，包括日本反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)Japan Fair Trade Commission的審批，以及國家發(fā)改委的備案。此外，按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及相關(guān)交易協(xié)議約定，股權(quán)交割條件已滿足，公司和東芝已就本次交易的相關(guān)協(xié)議之事項達(dá)成一致，并在交割日完成該等協(xié)議的簽署。本次交易的全部價款已由公司向東芝及相關(guān)主體支付完畢，總額約為514億日元（約5億美元）。雙方完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割手續(xù)，公司通過下屬控股子公司美的國際控股有限公司（Midea International Corporation Company Limited）持有東芝家電80.1%的股權(quán)。本次交易價款總額系按照交易協(xié)議在基礎(chǔ)交易對價537億日元的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整后的金額（主要調(diào)整事項及最終交易價格調(diào)整機(jī)制參見公司2016年3月31日披露的《關(guān)于與東芝深化戰(zhàn)略合作的公告》）。

　　特此公告。

　　美的集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2016年7月1日

　　證券代碼：000333 證券簡稱：美的集團(tuán)公告編號：2016-083

　　美的集團(tuán)股份有限公司關(guān)于要約收購KUKA Aktiengesellschaft進(jìn)展的

　　提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美的集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）分別于2016年5月18日、2016年5月25日召開公司第二屆董事會第十一次、第二屆董事會第十二次會議，于2016年6月6日召開公司2016年第三次臨時股東大會，審議通過公司要約收購KUKA Aktiengesellschaft（以下簡稱"庫卡集團(tuán)"）事宜（以下簡稱"本次要約收購"）的相關(guān)議案。本次要約收購的具體內(nèi)容詳見公司于2016年5月26日以及2016年6月1日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告的《美的集團(tuán)股份有限公司要約收購KUKA Aktiengesellschaft報告書（草案）》及其修訂稿等文件。

　　2016年6月15日，德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核通過了公司就本次要約收購向其提交的要約收購文件（德文版本）。2016年6月16日，公司發(fā)出了本次要約收購的要約文件。該要約收購文件的主要內(nèi)容概述詳見公司于2016年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告的《美的集團(tuán)股份有限公司關(guān)于要約收購KUKA Aktiengesellschaft進(jìn)展的提示性公告》。





　　就本次要約收購的要約期內(nèi)接受要約的庫卡集團(tuán)股份數(shù)量的進(jìn)展情況，公司于2016年6月24日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn進(jìn)一步公告了《美的集團(tuán)股份有限公司關(guān)于要約收購KUKA Aktiengesellschaft進(jìn)展的提示性公告》。

　　就庫卡集團(tuán)監(jiān)事會及執(zhí)行管理委員會對本次要約收購的意見以及公司與庫卡集團(tuán)簽署的《投資協(xié)議》的相關(guān)情況，公司于2016年6月29日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告了《美的集團(tuán)股份有限公司關(guān)于要約收購KUKA Aktiengesellschaft進(jìn)展的提示性公告》。

　　截至北京時間2016年6月29日24時（即德國法蘭克福時間2016年6月29日18時），接受本次要約收購的庫卡集團(tuán)股份數(shù)量為1，673，850股，占庫卡集團(tuán)已發(fā)行股本的比例約為4.21%，具體詳情也可查閱在www.partnershipinrobotics.com披露的進(jìn)展文件。

　　公司及有關(guān)各方正積極推動本次要約收購的相關(guān)的工作，并將按照相關(guān)規(guī)定及時披露收購進(jìn)展情況。由于本次要約收購事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　美的集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2016年7月1日


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