主題：五礦發(fā)展第七屆董事會第十五次會議決議公告



　　證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發(fā)展 公告編號：臨 2016-27

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　第七屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)五礦發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第十五次會議的召開

　　符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(二)本次會議于 2016 年 7 月 29 日以通訊方式召開。會議通知

　　于 2016 年 7 月 25 日以專人送達、郵件的方式向全體董事發(fā)出。

　　(三)本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，無缺席董事。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過如下議案：

　　(一)《關于五礦無錫鋼鐵物流有限責任公司增加注冊資本金的議案》同意公司下屬子公司五礦鋼鐵有限責任公司(以下簡稱“五礦鋼鐵”)以現(xiàn)金方式對五礦無錫鋼鐵物流有限責任公司(以下簡稱“五礦無錫”)進行增資，增資金額為 6，600 萬元，資金來源為國家發(fā)改委專項建設基金。增資后五礦無錫注冊資本為 26，600 萬元，為五礦鋼鐵全資子公司。

　　表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　(二)《關于變更五礦遷鋼(東莞)鋼材加工配送中心項目投資方案的議案》

　　1、為適應市場需求變化，減少項目投資規(guī)模，提高有效產出和收益，公司同意對五礦遷鋼(東莞)鋼材加工配送中心項目投資方案進行調整。項目方案調整后，項目建設平臺公司(名稱待定)注冊資本擬定為 5，000 萬元，五礦鋼鐵有限責任公司、北京首鋼股份有限公司、新榮國際商貿有限責任公司三家股東持股比例分別為 80%、10%、

　　10%。上述三家股東擬將其所持原項目平臺公司五礦電工(東莞)有限責任公司股權對外轉讓。五礦鋼鐵所持股權在轉讓時需按規(guī)定履行國有產權處置程序。

　　2、在該項目取得實質性進展或發(fā)生重大變化時，公司經營班子

　　將及時向董事會報告，并按有關規(guī)定履行相關決策審批程序。

　　3、上述投資事項屬于關聯(lián)交易，公司獨立董事事前認可上述關

　　聯(lián)交易情況，同意將上述事項提交公司董事會審議，并發(fā)表獨立意見，認為該關聯(lián)交易遵守公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。上述事項在董事會表決時，關聯(lián)董事回避表決，董事會表決程序符合有關規(guī)定。上述事項在董事會審批權限范圍之內，無需提交公司股東大會批準。

　　上述關聯(lián)交易事項具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發(fā)展股份有限公司關于變更五礦遷鋼(東莞)鋼材加工配送中心項目投資方案的關聯(lián)交易公告》(臨 2016-28)。表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　(三)《關于審議公司與中國冶金科工集團有限公司日常關聯(lián)交易年度上限額度的議案》1、根據(jù)公司與中國冶金科工集團有限公司(以下簡稱“中冶集團”)日常關聯(lián)交易的實際發(fā)生情況，結合業(yè)務未來發(fā)展的需要，同意公司提出的與中冶集團2016年度日常關聯(lián)交易的上限額度。

　　2、公司獨立董事事前認可上述關聯(lián)交易情況，同意將上述事項

　　提交公司董事會審議，并發(fā)表如下獨立意見：公司與中冶集團發(fā)生的關聯(lián)交易遵守公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。上述關聯(lián)交易是公司經營活動的補充，不會影響本公司的獨立性，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴。上述事項在董事會表決時，關聯(lián)董事回避表決，董事會表決程序符合有關規(guī)定。

　　3、同意將上述議案提交公司股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。

　　本次關聯(lián)交易情況詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發(fā)展股份有限公司關于與中國冶金科工集團有限公司日常關聯(lián)交易年度上限額度的公告》(臨 2016-29)。

　　表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇一六年七月三十日

【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。