主題：湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會第四十次會議決議公告



　　證券代碼：600260證券簡稱：凱樂科技(15.760, 0.18, 1.16%)公告編號：臨2016-057

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　第八屆董事會第四十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會第四十次會議于2016年8月26日上午十時在公司二十六樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的表決方式召開。本次會議通知于8月24日以電話形式通達各位董事，會議應(yīng)到董事17人，實到董事17人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議由董事長朱弟雄先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告（修訂版）的議案》。

　　中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司前次募集資金使用情況進行了專項審核，并出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》（中天運[2016]普字第90628號）。

　　具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《前次募集資金使用情況報告（修訂版）》。

　　《前次募集資金使用情況鑒證報告》（中天運[2016]普字第90628號）具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　本議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案將提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于提請召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2016年9月12日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相接合的方式召開2016年第二次臨時股東大會。

　　本議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2016-058號《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年八月二十七日

　　證券代碼：600260證券簡稱：凱樂科技公告編號：2016-058

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年9月12日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2016年第二次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年9月12日14點30分

　　召開地點：武漢市洪山區(qū)虎泉街108號凱樂桂園B座26樓會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年9月12日

　　至2016年9月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第四十次會議審議通過，具體內(nèi)容見2016年8月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）所登載的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

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　　五、會議登記方法

　　1、法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或傳真方式登記（收件截止日2016年9月9日17：00 時）。

　　4、登記時間：2016年9月9日（星期五）9：00至17：00

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┕韭?lián)系地址：武漢市洪山區(qū)虎泉街108號凱樂桂園B座2603（郵政編碼：430079）

　?。ǘ┞?lián)系電話：027-87250890

　　傳真：027-87250586

　　聯(lián) 系 人：韓平周胡培

　?。ㄈ┳⒁馐马棧撼鱿瘯h的股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月27日

　　附件1：授權(quán)委托書





　　2：報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　湖北凱樂科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年9月12日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：2016年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。


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