主題：中新藥業(yè)2016年第七次董事會(huì)決議公告

　證券代碼：600329 證券簡稱：中新藥業(yè) 編號(hào)：臨 2016-040 號(hào)

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2016 年第七次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于 2016年 8月 12 日發(fā)出會(huì)議通知，并于 2016 年 8 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開了 2016 年第七次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)參加董事 7 人，董事張建津、馬貴中未出席本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關(guān)召開董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》。(詳見臨時(shí)公告 2016-042 號(hào))同意公司使用閑置募集資金 2.5 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票二、審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。(詳見臨時(shí)公告 2016-043 號(hào))為提高募集資金的使用效率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營成本，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用不超過4億元的暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品或辦理銀行定期存款，期限不得超過董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月，并在上述額度及期限范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用投資額度。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2016 年 8 月 25 日


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