主題：天津中新藥業(yè)集團股份有限公司2016年第八次董事會決議公告


2016年09月08日01:24 上海證券報
　　證券代碼：600329 證券簡稱：中新藥業(yè)(17.360, -0.01, -0.06%)編號：臨2016-045號

　　天津中新藥業(yè)集團股份有限公司

　　2016年第八次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　天津中新藥業(yè)集團股份有限公司于2016年8月26日發(fā)出會議通知，并于2016年9月7日以現(xiàn)場結合通訊方式召開了2016年第八次董事會會議。本次會議應參加董事9人，實參加董事7人，董事張建津、馬貴中未出席本次會議。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關召開董事會會議的規(guī)定。會議形成如下決議：

　　審議通過續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度境內審計師，續(xù)聘RSM石林特許會計師事務所為公司2016年度境外審計師，并提請股東大會授權董事會確定其聘金的議案。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

　　該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2016年9月8日

　　證券代碼：600329 證券簡稱：中新藥業(yè)公告編號：2016-046

　　天津中新藥業(yè)集團股份有限公司

　　關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2016年10月24日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年10月24日13點 30分

　　召開地點：中國天津市河北區(qū)海河東路34號天津海河悅榕莊酒店會議室

　　(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2016年10月24日

　　至2016年10月24日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案分別經公司2016年第一次董事會、2016年第三次董事會、2016年第六次董事會、2016年第八次董事會審議通過，相關公告于2016年1月12日、2016年3月30日、2016年8月15日、2016年9月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、3、4

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：3、4

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：天津市醫(yī)藥集團有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、凡擬參加會議的境內可限售流通股股東于2016年9月28日之前，將參加會議的意愿書面通知公司。

　　2、凡擬參加會議的無限售流通股個人股東，需于2016年10月21日12:00前憑個人身份證明、持股憑證進行登記。凡受本公司股東委托出席大會的個人股東受托人，需于2016年10月21日12:00前將授權委托書復印件送達公司后，持該授權委托書、持股憑證、受托人身份證出席大會。

　　3、凡擬參加會議的無限售流通股法人股東，需于2016年10月21日12:00前憑營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書、持股憑證、受托人身份證、聯(lián)系電話進行登記。凡受本公司股東委托出席大會的法人股東受托人，需于2016年10月21日12:00前將授權委托書復印件送達公司后，持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書、持股憑證、受托人身份證出席大會。

　　六、其他事項

　　1、會期半天，出席會議的股東及其受托人食宿及交通費用自理。

　　2、聯(lián)系地址：天津市南開區(qū)白堤路17號中新大廈

　　聯(lián)系部門：董事會秘書室

　　聯(lián)系電話：022-27020892

　　傳真：022-27020926

　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2016年9月8日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　天津中新藥業(yè)集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年10月24日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決

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