主題：廣州發(fā)展：2016年第二次臨時股東大會決議公告



公告日期 2016-09-15
證券代碼：600098 證券簡稱：廣州發(fā)展 公告編號：2016-049
債券簡稱：12 廣控01 債券代碼：122157




廣州發(fā)展集團股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完
整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無


一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2016 年 9 月 14 日
（二）股東大會召開的地點：廣州市天河區(qū)珠江新城臨
江大道 3 號發(fā)展中心大廈 6 樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股
東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 16
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,096,047,621
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 76.89

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的
規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長伍竹林先
生主持。會議的召集和召開合法有效，符合《中華人民共和
國公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，謝峰董事、謝康獨
立董事和徐潤萍獨立董事因出差請假；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書張雪球先生出席了會議。


二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
議案名稱：關(guān)于公司全資子公司廣州發(fā)展電力集團有限
公司發(fā)行中期票據(jù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,096,047,621 100.00 0 0 0 0



（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
關(guān)于公司全資子公司廣州發(fā)
1 展電力集團有限公司發(fā)行中 73,078,369 100.00 0 0 0 0
期票據(jù)的議案



三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣州金鵬律師事
務(wù)所
律師：王波、潘筱云
2、律師見證結(jié)論意見：
本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資
格、召集人資格和大會表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會規(guī)則》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行
與交易管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工
具管理辦法》等法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，本次臨
時股東大會通過的決議合法有效。


四、 備查文件目錄
1、廣州發(fā)展集團股份有限公司 2016 年第二次臨時股東
大會決議；
2、廣州金鵬律師事務(wù)所關(guān)于廣州發(fā)展集團股份有限公
司 2016 年第二次臨時股東大會的律師見證法律意見書。

特此公告。


廣州發(fā)展集團股份有限公司
2016 年 9 月 19 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。