主題：廣東明珠：第八屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告



公告日期 2016-09-13
證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號(hào)：臨 2016-035



廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì) 2016 年第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：
● 無(wú)董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)或棄權(quán)票。
● 本次董事會(huì)議案獲得通過(guò)。


一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第六次臨時(shí)
會(huì)議通知于 2016 年 9 月 6 日以電子郵件等方式發(fā)出，并于 2016 年 9 月 12 日以
通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 9 名，實(shí)際到會(huì)董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張文東
先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。


二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）關(guān)于向廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行申請(qǐng)融資授信的議案
表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
為保證公司流動(dòng)資金充足，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，同意公司向廈門國(guó)際
銀行股份有限公司珠海分行（以下簡(jiǎn)稱“廈門國(guó)際銀行”）申請(qǐng)流動(dòng)資金借款授
信融資額度不超過(guò)人民幣貳億伍仟萬(wàn)元整，期限不超過(guò)叁年，融資利率以公司與
廈門國(guó)際銀行商定為準(zhǔn)，公司擬以所持有的龍江銀行股份有限公司股份
47,122,240 股或經(jīng)廈門國(guó)際銀行認(rèn)可的其他資產(chǎn)作質(zhì)（抵）押，本次融資款項(xiàng)
主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。
同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司與廈門國(guó)際銀行簽署上述融資授信項(xiàng)下的有
關(guān)法律文件，有效期為自 2016 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止（以實(shí)際簽
訂的合同等文件為準(zhǔn)）。
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 本次融資授信在公司董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）關(guān)于實(shí)際控制人為公司向廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行申請(qǐng)融
資授信提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果為：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事張文東先生回避表
決。
公司擬向廈門國(guó)際銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款授信融資業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“本次融
資授信”)，經(jīng)協(xié)商，由公司實(shí)際控制人張偉標(biāo)先生為本次融資授信提供個(gè)人連
帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司無(wú)需向?qū)嶋H控制人就本次融資授信提供反擔(dān)保。
同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司與廈門國(guó)際銀行簽署與上述擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的
法律文件，有效期為自 2016 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止（以實(shí)際簽訂
的合同等文件為準(zhǔn)）。
特此公告。


廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2016年9月13日




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