主題：中原高速第五屆董事會第二十三次會議決議公告




　　證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨 2016－055

　　優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu) 1

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第五屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第

　　二十三次會議于 2016 年 10月 28日上午以通訊表決方式召開。

　　(二)會議通知及相關(guān)材料已于 2016年 10月 17日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。

　　(三)會議應(yīng)出席董事 11人，實(shí)際出席 11人。

　　(四)會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議由董事長金雷先生主持，會議審議討論了通知中所列的全部事項(xiàng)。

　　審議情況如下：

　　(一)審議通過《關(guān)于公司 2016年第三季度報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意 11票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告》將在本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　2016年 10月 29日

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