主題：中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2009年第二次董事會決議公告

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2009年第二次董事會決議公告

證券代碼：600329 證券簡稱：*ST中新 編號：臨2009-002號

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2009年第二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2009年2月13日發(fā)出會議通知，并于2009年2月24日以通訊方式召開了2009年第二次董事會會議。本次會議應(yīng)參加董事9人，實參加董事9人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關(guān)召開董事會會議的規(guī)定。會議形成如下決議：

一、審議通過了公司與有關(guān)關(guān)聯(lián)方續(xù)簽、簽訂日常性關(guān)聯(lián)交易合同的議案。

鑒于公司與有關(guān)關(guān)聯(lián)方簽訂的為期五年的日常關(guān)聯(lián)交易合同于2008年底到期，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司擬與有關(guān)關(guān)聯(lián)方續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易合同，原合同條款不變，合同期自簽訂之日起至2013年12月31日，期限五年。同時，經(jīng)公司分析，公司擬與以前未發(fā)生交易但將來有可能發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易合同，具體合同條款參照公司同類日常關(guān)聯(lián)交易合同條款，合同期自簽訂之日起至2013年12月31日，期限五年。

本次簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易合同未涉及總交易金額，公司將按照2008年經(jīng)審計年度報告中確定的日常關(guān)聯(lián)交易金額來估算2009年日常關(guān)聯(lián)交易額度，并將此額度提交董事會審議，該事項將隨同公司2008年年度報告一同披露。同時，作為新加坡交易所上市公司，公司根據(jù)新加坡交易所的有關(guān)規(guī)定，在每個年度的股東大會上均會對下一年度公司日常經(jīng)營性往來的關(guān)聯(lián)交易合同總交易額度與執(zhí)行情況進(jìn)行審議。

二、鑒于公司副總經(jīng)理張寶桐先生因工作變動提出辭呈，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會提議，董事會同意解聘張寶桐先生副總經(jīng)理職務(wù)。

特此公告。

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2009年2月25日

證券代碼：600329 證券簡稱：*ST中新 編號：臨2009-003號

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2009年第三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2009年2月16日發(fā)出會議通知，并于2009年2月25日以通訊方式召開了2009年第三次董事會會議。本次會議應(yīng)參加董事9人，實參加董事9人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關(guān)召開董事會會議的規(guī)定。

會議形成如下決議：

經(jīng)公司董事會研究提名，董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任王志強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理。

王志強(qiáng)先生簡歷如下：

王志強(qiáng) 男，49歲，副主任中藥師，研究生畢業(yè)。此前曾擔(dān)任過中藥集團(tuán)和平公司、一二分公司副經(jīng)理、經(jīng)理職務(wù)，1998年任藥材集團(tuán)公司副總經(jīng)理；2000年起任公司常務(wù)副總經(jīng)理；2007年12月28日起任公司董事、副董事長。

王志強(qiáng)董事回避了該項議案的表決。

特此公告。

天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2009年2月25日




【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。