主題：2009年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

2009年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　證券代碼：600569 股票簡(jiǎn)稱： 安陽(yáng)鋼鐵 編號(hào)：臨2009-07號(hào)

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況(金額單位：萬(wàn)元)

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　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)公司的基本資料及關(guān)系(金額單位：萬(wàn)元)

　?。?）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)公司的資料如下：

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　　(2) 不存在控制關(guān)系但有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)公司的名稱及與本公司的關(guān)系如下：

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　　2、關(guān)聯(lián)人履約能力分析

　　關(guān)聯(lián)人2008年財(cái)務(wù)狀況（未經(jīng)審計(jì)）

　?。ń痤~單位：萬(wàn)元）

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　　以上關(guān)聯(lián)人在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中,能夠嚴(yán)格遵守合同約定,有較強(qiáng)的履約能力,其財(cái)務(wù)狀況良好,不會(huì)形成本公司的壞帳損失。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　采購(gòu)、銷售、接受勞務(wù)、工程建設(shè)等方面的交易仍延續(xù)以前雙方簽訂的協(xié)議。定價(jià)政策為：主要遵循市場(chǎng)價(jià)格的原則；如果沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格,按照成本加成定價(jià)；如果既沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格,也不適合采用成本加成定價(jià)的,按照協(xié)議價(jià)定價(jià)；如果有國(guó)家政府制定價(jià)格的,按照國(guó)家政府制定的價(jià)格執(zhí)行。租賃固定資產(chǎn)以該固定資產(chǎn)的年折舊金額為基礎(chǔ)確定年租金。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　本公司具有獨(dú)立、完整的產(chǎn)供銷體系,由于公司受所處環(huán)境限制,一定程度上對(duì)安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司及其下屬公司在原材料、備品備件和綜合服務(wù)等方面存在依賴性。主要表現(xiàn)在本公司在以下方面與關(guān)聯(lián)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)交易：向關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售鋼材產(chǎn)品、提供原燃材料和水電汽供應(yīng)；接受集團(tuán)公司包括警衛(wèi)消防在內(nèi)的綜合服務(wù)、部分原料和勞保產(chǎn)品的供應(yīng)；接受關(guān)聯(lián)企業(yè)裝卸、加工、運(yùn)輸?shù)葎趧?wù)等。

　　上述關(guān)聯(lián)交易均為保證本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需發(fā)生的交易。通過(guò)以上關(guān)聯(lián)交易,保證公司原燃材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售渠道的暢通,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則,不會(huì)損害本公司和全體股東的利益,對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)影響。

　　五、審議程序

　　(一)董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況。

　　本公司2009年2月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議了公司2009年度的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。對(duì)與安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司及其子公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事王子亮先生、李存牢先生、安志平先生、閻長(zhǎng)寬先生回避表決,其他參與表決的董事全部同意,并將提交公司2008年度股東大會(huì)審議。

　　(二)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　1、獨(dú)立董事會(huì)前審核了公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),同意將2009年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審核。

　　2、公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò),并將提交公司2008年年度股東大會(huì)審議,表決程序符合有關(guān)規(guī)定。

　　3、公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價(jià)政策仍延續(xù)以前的協(xié)議,符合公司和全體股東的利益,沒(méi)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益。

　　4、以上關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展,均屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍,對(duì)公司的利潤(rùn)無(wú)影響。

　　(三)以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn),與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)公司簽訂了《綜合服務(wù)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　2、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)公司簽訂了《產(chǎn)品互供合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　3、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)福利實(shí)業(yè)有限公司簽訂了《產(chǎn)品互供及維修服務(wù)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　4、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司簽訂了《洗精煤、廢鋼、鋼材供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　5 、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限責(zé)任公司簽訂了《產(chǎn)品互供及勞務(wù)供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年

　　6、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)冶金爐料有限責(zé)任公司簽訂了《白灰、焦炭等產(chǎn)品互供合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　7、本公司于2004年2月26日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司簽訂了《運(yùn)輸裝卸及產(chǎn)品供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　(上述有關(guān)合同2009年2月26日期滿，公司已于2009年2月26日按上述合同規(guī)定的原則另行簽定合同)。

　　8、本公司于2008年1月1日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)舞陽(yáng)礦業(yè)有限公司簽訂了《鐵精礦、球團(tuán)礦供應(yīng)合同》,合同有效期：五年。

　　9、本公司于2008年1月1日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限公司簽署了《辦公樓租賃協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議規(guī)定，公司租賃安鋼集團(tuán)附屬企業(yè)有限公司2棟辦公樓及附屬設(shè)施，租金每年60萬(wàn)元，租賃期為5年,自2008年1月1日起算。

　　10、本公司于2008年1月1日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司簽署了《進(jìn)口礦石代理合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：兩年。

　　11、本公司下屬子公司安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司于2008年1月1日在安陽(yáng)與安鋼集團(tuán)鋼花水泥有限責(zé)任公司簽訂了《產(chǎn)品互供及勞務(wù)供應(yīng)合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：五年。

　　2008年1月30日，本公司向安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行人民幣普通股票購(gòu)買了安鋼集團(tuán)持有的安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限公司78.14%的股權(quán)，合并后的安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司承襲與安鋼集團(tuán)鋼花水泥有限責(zé)任公司簽訂的《產(chǎn)品互供及勞務(wù)供應(yīng)合同》。

　　12、本公司于2008年4月在安陽(yáng)與安陽(yáng)市西區(qū)污水處理有限責(zé)任公司簽署了《產(chǎn)品互供合同》；合同執(zhí)行時(shí)間：無(wú)固定期限。

　　七、其他相關(guān)說(shuō)明

　　1.上述各類交易不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　2.備查文件目錄

　　以上合同、協(xié)議的文本

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)書

　　公司董事會(huì)決議

　　

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2009年2月26日

　　(上接D3版)

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　　公司法定代表人：王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張憲勝

　　合并利潤(rùn)表2008年1—12月

　　編制單位:安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

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　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：1,374,492.61元。

　　公司法定代表人：王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張憲勝

　　母公司利潤(rùn)表2008年1—12月

　　編制單位:安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

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　　公司法定代表人：王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張憲勝

　　合并現(xiàn)金流量表2008年1—12月

　　編制單位:安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

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　　公司法定代表人：王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張憲勝

　　母公司現(xiàn)金流量表2008年1—12月

　　編制單位:安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

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　　公司法定代表人：王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張憲勝

　　合并所有者權(quán)益變動(dòng)表2008年1—12月

　　編制單位:安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

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　　單位:元 幣種:人民幣

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　　公司法定代表人：王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張憲勝

　　母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表2008年1—12月

　　編制單位:安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

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　　單位:元 幣種:人民幣

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　　公司法定代表人：王子亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張憲勝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張憲勝

　　9.3 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法變更。

　　9.4 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　9.5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說(shuō)明

　　2008年1月31日，公司通過(guò)同一控制下的企業(yè)合并取得三家子公司，系公司向安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行新股購(gòu)買資產(chǎn)中包括的安陽(yáng)集團(tuán)永通球墨鑄公司78.14％股權(quán)、安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司100%股權(quán)以及安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司100%股權(quán)。同時(shí)對(duì)于比較期會(huì)計(jì)報(bào)表也進(jìn)行了調(diào)整，將上述三家子公司納入合并范圍。

　　上述三家公司2008年1月31日的會(huì)計(jì)報(bào)表業(yè)經(jīng)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，母公司對(duì)上述三家公司股權(quán)的入帳價(jià)值是依據(jù)2008年1月31日經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后的賬面凈資產(chǎn)。

　　安陽(yáng)安鐵運(yùn)輸有限公司是由本公司和鄭州鐵路局安李支線公司共同投資成立的合營(yíng)企業(yè)，投資比例分別為50.5%和49.5%。由于該公司從事鐵路客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，其經(jīng)營(yíng)管理將受制于鐵路部門，故本公司不具控制權(quán)、不納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍，僅采用權(quán)益法核算。

　　本年減少合并單位2家，原因?yàn)椋?br />
　　2008年5月5日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議并通過(guò)決議，將安鋼集團(tuán)建筑安裝工程有限責(zé)任公司和安鋼集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司予以注銷，改為分公司，因此自注銷之日起，上述兩家公司不再納入合并范圍。

　　報(bào)告期內(nèi)不再納入合并范圍公司情況

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

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　　董事長(zhǎng)：王子亮

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　2009年2月26日




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