主題：廈門建發(fā)股份有限公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告




2016年11月24日01:05 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600153 證券簡(jiǎn)稱：建發(fā)股份公告編號(hào)：臨2016—051

　　廈門建發(fā)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年11月22日以書面及通訊方式向各位董事發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。會(huì)議于2016年11月23日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張勇峰先生主持，截至11月23日已收回全部董事表決意見(jiàn)書。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道、降低融資成本，本次會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：





　　1、同意控股子公司建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建發(fā)房產(chǎn)”）向中國(guó)銀行(3.490, 0.04, 1.16%)間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)不超過(guò)30億元人民幣超短期融資券、不超過(guò)20億元人民幣中期票據(jù)及不超過(guò)10億元人民幣長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)，并授權(quán)建發(fā)房產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理注冊(cè)及發(fā)行相關(guān)事宜。建發(fā)房產(chǎn)最終的注冊(cè)發(fā)行額度將以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書》中載明的額度為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、同意控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)發(fā)集團(tuán)”）向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)不超過(guò)30億元人民幣超短期融資券、不超過(guò)24億元人民幣中期票據(jù)及不超過(guò)15億元人民幣長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)，并授權(quán)聯(lián)發(fā)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理注冊(cè)及發(fā)行相關(guān)事宜。聯(lián)發(fā)集團(tuán)最終的注冊(cè)發(fā)行額度將以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書》中載明的額度為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　廈門建發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年11月24日


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