主題：浙江金鷹股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告


　　證券代碼：600232 證券簡稱：金鷹股份公告編號：2016-040

　　浙江金鷹股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年12月23日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司三樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長傅國定先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席5人；董事邵燕芬女士、獨(dú)立董事鄭念鴻先生、曹衛(wèi)年先生、祝憲民先生因工作安排未出席本次會議。

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、董事會秘書程涌先生出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司以自有資金新建年產(chǎn)5000噸鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明





　　其中《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》為本次股東大會召開10日前股東提出的臨時提案，2016年12月13日，持有公司46.87%股份的股東浙江金鷹集團(tuán)有限公司提出了本臨時提案并書面提交董事會，公司董事會于2016年12月15日發(fā)出了《關(guān)于2016年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告》，公告了本臨時提案的內(nèi)容。本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：徐偉民、梁作金

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為：

　　貴公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　浙江金鷹股份有限公司

　　2016年12月24日


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