主題：中國(guó)中車(chē)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告






　　證券代碼：601766（A股） 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車(chē)(9.900, -0.12, -1.20%)（A股） 編號(hào)：臨2016-067

　　證券代碼： 1766（H股） 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車(chē)（H股）

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?！　?br />
　　中國(guó)中車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年12月19日以書(shū)面形式發(fā)出通知，于2016年12月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在北京召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及有關(guān)人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《中國(guó)中車(chē)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)劉化龍先生主持，經(jīng)過(guò)有效表決，會(huì)議形成以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于中車(chē)集團(tuán)武昌車(chē)輛廠支付中車(chē)戚墅堰機(jī)車(chē)有限公司補(bǔ)償款涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　同意中車(chē)戚墅堰機(jī)車(chē)有限公司接受中車(chē)集團(tuán)武昌車(chē)輛廠支付的1.2億元人民幣補(bǔ)償款。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司下屬全資子企業(yè)中車(chē)戚墅堰機(jī)車(chē)有限公司接受中車(chē)集團(tuán)武昌車(chē)輛廠支付的1.2億元人民幣補(bǔ)償款具有合理性；不存在損害公司及全體股東利益的行為；議案的審議、表決程序符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國(guó)中車(chē)股份有限公司章程》的規(guī)定；關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，表決結(jié)果合法、有效；同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事劉化龍、奚國(guó)華回避了對(duì)該議案的表決。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于中車(chē)資陽(yáng)機(jī)車(chē)有限公司將資陽(yáng)中車(chē)電氣科技有限公司51%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中車(chē)產(chǎn)業(yè)投資有限公司的議案》。

　　同意中車(chē)資陽(yáng)機(jī)車(chē)有限公司將其全資子公司資陽(yáng)中車(chē)電氣科技有限公司51%的股權(quán)（價(jià)值44,800.78萬(wàn)元人民幣）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中車(chē)產(chǎn)業(yè)投資有限公司。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，交易方案切實(shí)可行，交易定價(jià)公允、合理，本次交易不存在損害公司和全體股東的利益的情形；本次交易選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估定價(jià)公允；審議本次交易的董事會(huì)的召開(kāi)、表決程序符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國(guó)中車(chē)股份有限公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，表決結(jié)果合法、有效；同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事劉化龍、奚國(guó)華回避了對(duì)該議案的表決。

　　《中國(guó)中車(chē)股份有限公司下屬子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公告》請(qǐng)見(jiàn)與本公告同時(shí)登載于上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)內(nèi)容。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于中車(chē)成都機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司成華區(qū)部分土地處置事項(xiàng)的議案》。

　　同意中車(chē)成都機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司將位于成都市成華區(qū)二仙橋北路31號(hào)原廠區(qū)內(nèi)約347畝（最終以成都市規(guī)劃、國(guó)土相關(guān)部門(mén)核定的面積為準(zhǔn)）土地進(jìn)行處置，由成都市成華區(qū)政府指定的成都成華棚戶區(qū)惠民改造建設(shè)有限責(zé)任公司以總價(jià)約109,305萬(wàn)元（315萬(wàn)/畝*347畝）進(jìn)行收儲(chǔ)，最終價(jià)格依據(jù)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告確定。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　備查文件：中國(guó)中車(chē)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

　　

　　

　　中國(guó)中車(chē)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年十二月二十三日


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