主題：麗珠集團:關于公司資產(chǎn)損失核銷的公告

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司

關于公司資產(chǎn)損失核銷的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月28日召開

了公司第八屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于公司資產(chǎn)損失核銷的議案》，擬對公司全資子公司珠海保稅區(qū)麗珠合成制藥有限公司（以下簡稱“麗珠合成”）部分固定資產(chǎn)予以核銷處理。現(xiàn)將有關詳情公告如下：

一、本次核銷的部分固定資產(chǎn)的基本情況

經(jīng)麗珠合成對固定資產(chǎn)進行了全面盤點并逐一排查，確認麗珠合成部分固定資產(chǎn)已超過使用年限，無法正常使用，因此公司擬對上述固定資產(chǎn)進行核銷處理，本次擬核銷的固定資產(chǎn)賬面原值為人民幣19,231,469.16元，賬面凈值為人民幣3,987,449.17元，有關詳情如下表所示：

單位：人民幣元

項目 原值 已計提的減值準備 凈值 核銷原因

主要是因為已超

機器設備 18,089,101.46 14,203,974.29 3,885,127.17 過使用年限，無法

正常使用。

電器設備 主要是因為年限

及其他 1,142,367.70 1,040,045.70 102,322.00 較長，設備老化，

無維修價值。

合計 19,231,469.16 15,244,019.99 3,987,449.17—

二、本次核銷部分固定資產(chǎn)對公司的影響

本次公司擬對麗珠合成部分固定資產(chǎn)進行核銷處理，在經(jīng)董事會審議通過后，將嚴格按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定進行賬務處理，并計入當期損益，預計減少公司2016年度利潤人民幣398.74萬元。本次核銷不涉及關聯(lián)交易，核銷金額未達到報股東大會審批條件，因此無需提交公司股東大會審議。

三、獨立董事意見

公司獨立董事對本次公司全資子公司麗珠合成部分固定資產(chǎn)核銷處理的事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳情如下：

1、本次公司對麗珠合成部分固定資產(chǎn)進行核銷處理，有效地淘汰了公司的落后產(chǎn)能，更加真實、準確地反映了公司的資產(chǎn)狀況，核銷依據(jù)充分，上述資產(chǎn)損失核銷不涉及公司關聯(lián)方，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

2、公司董事會在審議上述議案時，程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。

綜上所述，我們同意本次公司對上述固定資產(chǎn)予以核銷處理。

四、監(jiān)事會意見

公司于2016年12月28日召開了第八屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過

了《關于公司資產(chǎn)損失核銷的議案》，認為本次公司對麗珠合成部分固定資產(chǎn)進行核銷處理符合《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定，且決策程序合法合規(guī)，符合公司的實際情況，不存在損害公司股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次公司對麗珠合成部分固定資產(chǎn)予以核銷處理。

五、備查文件

1、麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議決議；

2、麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司獨立董事關于公司第八屆董事會第三十三次會議審議事項的獨立意見；

3、麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十六次會議決議。

特此公告。

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2016年12月29日



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