主題：麗珠集團第八屆董事會第三十三次會議決議公告

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承。

　　麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十三

　　次會議于 2016年 12月 28日以通訊表決的方式召開，會議通知于 2016年 12月

　　22 日以電子郵件形式發(fā)送。本次會議應(yīng)參會董事 11 人，實際參會董事 11 人。

　　本次會議的召開方式及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)參會董事認真審議，作出如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》根據(jù)《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案(修訂稿)》，為保障募集資金投資項目的順利實施，公司在本次發(fā)行募集資金到位之前，可根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展規(guī)劃，對募集資金投資項目以自籌資金先行投入，在本次發(fā)行募集資金到位之后，以募集資金對前期投入資金予以置換。

　　經(jīng)與會董事認真審議，一致同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣 4，185.71萬元。

　　本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金事項，不存在改變募集資金用途以及影響募集資金投資計劃的正常進行的情形，且置換時間距募集資金到賬時間不超過 6個月。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見；公司審計機構(gòu)瑞華會計師

　　事務(wù)所(特殊普通合伙)作了專項審核，并出具了鑒證報告；公司保薦機構(gòu)民生證券股份有限公司出具了無異議核查意見。

　　《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的公告》已于本公告日同時披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決情況：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　二、審議通過《關(guān)于公司資產(chǎn)損失核銷的議案》

　　經(jīng)與會董事認真審議，同意對公司全資子公司珠海保稅區(qū)麗珠合成制藥有限公司部分已超過使用年限，無法正常使用的固定資產(chǎn)予以核銷處理。

　　本次核銷預(yù)計減少公司 2016 年度利潤 398.74 萬元。本次核銷不涉及關(guān)聯(lián)交易，核銷金額未達到報股東大會審批條件，無須提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司關(guān)于公司資產(chǎn)損失核銷的公告》已于本公告

　　日 同 時 披 露 于 《 中 國 證 券 報 》 、 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決情況：同意 11票，棄權(quán) 0票，反對 0票。

　　特此公告。

　　麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

　　2016年12月29日


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