主題：包頭明天科技股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知




2017年01月05日01:46 證券日報  


       

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2017年1月20日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會類型和屆次

　　2017年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：董事會

　　3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年1月20日14 點 00分

　　召開地點：公司三樓會議室

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年1月20日

　　至2017年1月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案內(nèi)容詳見2017年1月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

　　2、上述第（一）項議案屬于特別決議議案，須經(jīng)出席本次大會有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)三分之二以上同意通過。

　　3、本次股東大會將對中小投資者單獨計票。

　　三、股東大會投票注意事項

　　1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　2、股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　3、同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　1、股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師。

　　五、會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡；委托代表持本人身份證、授權(quán)人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人持股憑證和股東賬戶卡；法人股東代表持本人身份證、法人授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理出席登記。

　　2、異地股東可以傳真、信函方式登記。

　　3、會議登記截止時間：2017年1月19日16:00時

　　六、其他事項

　　1、本次會議會期預(yù)計半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　2、聯(lián)系人：徐彥鋒、鞏晉萍

　　3、聯(lián)系電話：0472-2207058

　　4、傳真：0472-2207059

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司

　　董事會

　　2017年1月5日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　包頭明天科技股份有限公司：

　　茲委托             先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年1月20日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年   月   日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600091   證券簡稱：ST明科(11.770, 0.03, 0.26%)   公告編號：2017-004

　　包頭明天科技股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知


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