主題：南鋼股份第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　股票代碼：600282 股票簡(jiǎn)稱：南鋼股份 編號(hào)：臨 2017—002

　　債券代碼：122067 債券簡(jiǎn)稱：11南鋼債

　　南京鋼鐵股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　南京鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2016年12月26日以電子郵件及專人送達(dá)的方式分送全體監(jiān)事。

　　本次會(huì)議于2017年1月6日下午在公司715會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陶魄先生主持。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況(一)審議通過《南京鋼鐵股份有限公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(預(yù)案)的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《南京鋼鐵股份有限公司 2017 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(預(yù)案)》

　　的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于調(diào)動(dòng)公司中高層管理人員以及核心團(tuán)隊(duì)的積極性，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)(二)審議通過《南京鋼鐵股份有限公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(預(yù)案)的議案》監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《南京鋼鐵股份有限公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(預(yù)案)》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立公司股東與公司中高層管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干人員之間的利益共享與約束機(jī)制。

　　表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)特此公告南京鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一七年一月七日


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