主題：美菱電器第八屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：000521、200521 證券簡稱：美菱電器、皖美菱Ｂ 公告編號：2017-006合肥美菱股份有限公司

　　第八屆董事會第二十八次會議決議公告

　　一、董事會會議召開情況

　　1、合肥美菱股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會

　　第二十八次會議通知于 2017年 3月 10日以電子郵件方式送達全體董事。

　　2、會議于 2017年 3月 13日以通訊方式召開。

　　3、本次會議應(yīng)出席董事 9名，實際出席董事 9名。

　　4、會議由董事長劉體斌先生主持，董事胥邦君先生、李偉先生、寇化夢先

　　生、吳定剛先生、高健先生、干勝道先生、任佳先生、路應(yīng)金先生以通訊表決方式出席了本次董事會。

　　5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況1、審議通過《關(guān)于子公司江西美菱電器有限責(zé)任公司投資建設(shè)年產(chǎn) 100萬臺環(huán)保節(jié)能冰箱智能生產(chǎn)線項目及公司增資江西美菱電器有限責(zé)任公司的議案》

　　為滿足日益增長的市場需求，彌補產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀，提升公司產(chǎn)線的運行效

　　率，進一步推進公司智能化制造進程，同意公司下屬子公司江西美菱電器有限責(zé)

　　任公司(以下簡稱“江西美菱”)投資 20，960萬元建設(shè) 100萬臺環(huán)保節(jié)能冰箱智

　　能生產(chǎn)線建設(shè)項目。同時，為保證本次投資建設(shè)項目的順利實施，同意公司向江西美菱增資 20，000 萬元用于本項目的投資。本次增資完成后，江西美菱注冊資本由人民幣 5，000萬元增加至人民幣 25，000萬元，其中，本公司對江西美菱的

　　出資額由人民幣 4，937.5萬元增加至人民幣 24，937.5萬元，股權(quán)比例由 98.75%

　　增加至 99.75%，江西美菱另一股東方綿陽美菱制冷有限責(zé)任公司出資額仍為人

　　民幣 62.5萬元不變，股權(quán)比例由 1.25%降低至 0.25%。

　　本項目完成后，江西美菱將新增 100萬臺冰箱生產(chǎn)能力，有利于增強公司及本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江西美菱的冰箱智造能力，滿足產(chǎn)能和市場需求，促進業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　2、審議通過《關(guān)于子公司中山長虹電器有限公司投資設(shè)立合資公司的議案》根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為快速提升子公司中山長虹電器有限公司(以下簡稱“中山長虹”)空調(diào)產(chǎn)品競爭力，進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展空調(diào)海外業(yè)務(wù)的發(fā)展，同意中山長虹與行業(yè)內(nèi)具有研發(fā)、技術(shù)、渠道及海外客戶等優(yōu)勢資源的珠海三友環(huán)境技術(shù)有限公司(以下簡稱“三友環(huán)境”)共同投資 4，000 萬元設(shè)立中山虹友

　　暖通設(shè)備有限公司(暫定名，以工商局核準名稱為準)，研發(fā)、銷售空調(diào)產(chǎn)品。

　　其中中山長虹以自有資金投資 2，400萬元，占注冊資本的 60%，三友環(huán)境以自有

　　資金投資 1，600萬元，占注冊資本的 40%。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　3、審議通過《關(guān)于公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥分行申請 3億元人民幣最高授信額度的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資授信工作需要，同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥分行申請 3億元人民幣綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括銀行承兌匯票、貿(mào)易融資等，采用免擔保方式。

　　授權(quán)公司副總裁兼財務(wù)負責(zé)人張曉龍先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　4、審議通過《關(guān)于公司向廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行申請 4億元人民幣最高授信額度的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資授信工作需要，同意公司向廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行申請 4億元人民幣綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、非融資性保函等，采用免擔保方式。

　　授權(quán)公司副總裁兼財務(wù)負責(zé)人張曉龍先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　5、審議通過《關(guān)于公司向渤海銀行股份有限公司合肥分行申請 5億元人民幣最高授信額度的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資授信工作需要，同意公司向渤海銀行股份有限公司合肥分行申請 5億元人民幣綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等，采用免擔保方式。

　　授權(quán)公司副總裁兼財務(wù)負責(zé)人張曉龍先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　6、審議通過《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請 8億元人民幣最高授信額度的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資授信工作需要，同意公司向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請 8億元人民幣綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證、貿(mào)易融資等，采用免擔保方式。

　　授權(quán)公司副總裁兼財務(wù)負責(zé)人張曉龍先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　7、審議通過《關(guān)于公司向杭州銀行股份有限公司合肥廬陽支行申請 6億元人民幣最高授信額度的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資授信工作需要，同意公司向杭州銀行股份有限公司合肥廬陽支行申請 6億元人民幣綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證、貿(mào)易融資等，采用免擔保方式。

　　授權(quán)公司副總裁兼財務(wù)負責(zé)人張曉龍先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　8、審議通過《關(guān)于公司向中國進出口銀行安徽省分行申請最高額 2.5億元人民幣流動資金貸款的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資需要，同意公司向中國進出口銀行安徽省分行申請最高額 2.5億元人民幣流動資金貸款，貸款期限兩年，采用免擔保方式。

　　授權(quán)公司副總裁兼財務(wù)負責(zé)人張曉龍先生代表公司辦理上述貸款事宜并簽署有關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第二十八次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　合肥美菱股份有限公司 董事會

　　二〇一七年三月十四日


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