主題：魯泰Ａ2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

魯泰紡織股份有限公司

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年 3月 21日(星期二)下午 14：30時(shí)。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017年 3月 21日上午 9:30至 11:30，

　　下午 13:00 至 15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 3 月 20 日下午

　　15：00，結(jié)束時(shí)間為 2017年 3月 21日下午 15：00。

　　2.現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：公司所在地般陽山莊會(huì)議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.主持人：董事長劉子斌先生

　　6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。三、本次會(huì)議的出席情況

　　1、總體情況

　　股東及股東代理人31人、代表股份36，334.7394萬股，占本公司有表決權(quán)股份

　　總數(shù)92，260.2311萬股的39.383%。其中，B股股東及股東代理人9人、代表股份

　　19，676.5105萬股，占本公司B股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的54.548%。

　　2、出席現(xiàn)場會(huì)議的情況

　　本次會(huì)議現(xiàn)場出席情況：股東及股東代理人10人、代表股份35，273.9195萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)92，260.2311萬股的38.233%。其中，B股股東及股東代理

　　人8人、代表股份19，673.3783萬股，占本公司B股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　54.539%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票的情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份1，060.8199萬股，占上市公司總股份的

　　1.150%。其中，B股股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的1人，代表股份數(shù)3.1322萬股，占本公司B

　　股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.009%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況：

　　(一)表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(二)表決結(jié)果如下：

　　1、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

　　代表股份 同意 同意比例 反對(duì) 反對(duì)比例 棄權(quán) 棄權(quán)比例

　　與會(huì)全體股東 363，347，394 363，231，772 99.968% 115，622 0.032% 0 0%

　　其中：與會(huì) B 股股東 196，765，105 196，733，783 99.984% 31，322 0.016% 0 0%其中中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公

　　司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

　　代表股份 同意 同意比例 反對(duì) 反對(duì)比例 棄權(quán) 棄權(quán)比例

　　與會(huì)中小投資者 104，154，715 104，039，093 99.889% 115，622 0.111% 0 0%

　　其中：與會(huì) B 股中小投資者 78，344，805 78，313，483 99.960% 31，322 0.040% 0 0%

　　表決結(jié)果：該議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：山東德衡律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：曹鈞 李瑞緣

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的

　　資格、出席會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1．2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2．法律意見書。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

　　二零一七年三月二十二日


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