主題：云南城投置業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會決議公告




2017年04月06日04:10 證券時(shí)報(bào)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2017年4月5日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：云南省昆明市民航路869號融城金階廣場A座21樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

公司董事長許雷先生因工作原因不能出席本次會議，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，由公司董事兼總經(jīng)理杜勝先生主持會議。本次大會符合《公司法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席1人，公司董事長許雷先生、獨(dú)立董事朱錦余先生、獨(dú)立董事張建新先生、獨(dú)立董事婁愛東女士因工作原因未能出席本次會議；公司董事余勁民先生、栗亭倩女士因個(gè)人原因未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事會主席莫曉丹女士因工作原因未能出席本次會議；

3、公司部分高級管理人員、律師列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《云南城投(6.550, 0.00, 0.00%)置業(yè)股份有限公司2016年度董事會工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《云南城投置業(yè)股份有限公司監(jiān)事會2016年度工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《云南城投置業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《云南城投置業(yè)股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關(guān)于公司2016年度利潤分配的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《云南城投置業(yè)股份有限公司2016年年度報(bào)告全文及摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關(guān)于公司更換董事的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

《關(guān)于公司2016年度利潤分配的議案》為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。





三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：胡剛、馮喆

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本次會議由北京國楓律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，由北京國楓律師事務(wù)所出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、會議表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；召集人、出席現(xiàn)場會議的人員資格合法有效；表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

云南城投置業(yè)股份有限公司

2017年4月6日


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