主題：中國巨石股份有限公司2016年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年4月11日

(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)復興路17號國海廣場2號樓10層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長曹江林先生主持，采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《中國巨石(11.210, -0.18, -1.58%)股份有限公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事張毓強因公出差，未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，公司監(jiān)事唐興華因公出差，未能出席本次會議；

3、董事會秘書出席會議，部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2016年年度報告及2016年年度報告摘要

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2016年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2016年度監(jiān)事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：2016年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：2016年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：2016年度資本公積金轉增股本預案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關于2016年度審計費用暨續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構、內部控制審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關于公司2017年度預計日常關聯(lián)交易的議案

8.01議案名稱：關于公司與中建材集團進出口公司關聯(lián)交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8.02議案名稱：關于公司與中建材國際貿易有限公司關聯(lián)交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8.03議案名稱：關于公司與連云港(7.900, -0.09, -1.13%)中復連眾復合材料集團有限公司關聯(lián)交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8.04議案名稱：關于公司與振石控股集團有限公司下屬直接和間接控股公司關聯(lián)交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8.05議案名稱：關于公司與浙江恒石纖維基業(yè)有限公司下屬直接和間接控股公司關聯(lián)交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關于授權公司及子公司2017年融資授信總額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關于授權公司及全資子公司2017年為下屬子公司提供擔?？傤~度的議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關于公司及全資子公司巨石集團有限公司2017年發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具的議案

審議結果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關于公司及子公司2017年遠期結售匯、貨幣互換掉期及貴金屬期貨交易業(yè)務額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：關于公司注冊發(fā)行綠色中期票據的議案

審議結果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關于巨石攀登電子基材有限公司年產5,000萬米電子布生產線技改項目的議案

審議結果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：關于巨石集團有限公司年產30萬噸玻璃纖維智能制造生產線建設項目的議案

審議結果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：關于修訂《公司章程》部分條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：聽取《獨立董事2016年度述職報告》

審議結果：通過

表決情況：

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18、議案名稱：聽取《審計委員會2016年度履職情況報告》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議議案表決全部通過。

議案6、10、16為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：晏國哲、任保華

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規(guī)及《中國巨石股份有限公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)及《中國巨石股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證律師和所在律師事務所負責人簽名并加蓋該律師事務所印章的法律意見書。

中國巨石股份有限公司

2017年4月11日


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