主題：金鷹股份第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　證券代碼：600232 股票簡稱：金鷹股份 編號：臨2017－004

　　浙江金鷹股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對決議及公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江金鷹股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議通知于 2017 年 4 月 7 日

　　以書面通知及通訊形式下發(fā)到全體監(jiān)事，會議按期于 2017 年 4 月 14 日在本公司第二會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實到 5 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議經(jīng)過全體監(jiān)事認(rèn)真審議形成以下決議：

　　一、審議通過了公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告；

　　表決結(jié)果：同意 5票 反對 0票 棄權(quán) 0票

　　二、審議通過了公司 2016 年度財務(wù)決算報告；

　　表決結(jié)果：同意 5票 反對 0票 棄權(quán) 0票

　　三、審議通過了公司 2016 年度利潤分配預(yù)案；

　　表決結(jié)果：同意 5票 反對 0票 棄權(quán) 0票

　　四、審議通過了公司 2016 年度報告正文及其摘要；

　　1、公司 2016 年年度報告由董事會組織編制，并已提交董事會、監(jiān)事會表決通過，且將提交股東大會審議。年報的編制和審議程序是符合國家法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定的。

　　2、公司 2016 年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

　　3、我們保證公司 2016 年年度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾

　　其中不存在虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：同意 5票 反對 0票 棄權(quán) 0票五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　六、審議通過了公司《關(guān)于 2016年計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　表決結(jié)果：同意 5票 反對 0票 棄權(quán) 0票七、審議通過了公司《關(guān)于 2016 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易事項預(yù)計的議案》；

　　表決結(jié)果：同意 5票 反對 0票 棄權(quán) 0票。

　　八、審議通過了公司《2016年度內(nèi)部控制評價報告》；

　　表決結(jié)果：同意 5票 反對 0票 棄權(quán) 0票九、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況的專項審計說明》。

　　表決結(jié)果：同意 5票 反對 0票 棄權(quán) 0票特此公告。

　　浙江金鷹股份有限公司監(jiān)事會

　　二零一七年四月十五日


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