主題：美的集團(tuán):第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：000333 證券簡(jiǎn)稱：美的集團(tuán) 公告編號(hào)：2017-025

美的集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




美的集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2017年5月12日以
通訊方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合
《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論，形成如下
決議：

一、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整第一期股票期
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》（《監(jiān)事會(huì)關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)
格的核查意見》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）；

公司2016年度利潤(rùn)分配方案已于2017年5月10日實(shí)施完畢，即以總股本
6,465,677,368股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金10.00元。同意董事會(huì)根
據(jù)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，將第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由11.01
元/股調(diào)整為10.01元/股。


二、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》（《監(jiān)事會(huì)關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)
格的核查意見》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）；

基于2016年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)實(shí)施完畢，同意董事會(huì)根據(jù)公司股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，將第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由19.56元/股調(diào)整為
18.56元/股。


三、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整第三期股票期
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》（《監(jiān)事會(huì)關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)
格的核查意見》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）；

基于2016年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)實(shí)施完畢，同意董事會(huì)根據(jù)公司股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，將第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由21.35元/股調(diào)整為
20.35元/股。



四、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第四期股票期
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》 （第四期股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）及《監(jiān)事會(huì)關(guān)于調(diào)整公司第四期股票期權(quán)行
權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的核查意見》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）；

五、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司第四期股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》 ；

公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，董事會(huì)審議第四期股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的程序
和決策合法、有效；授予日、授予激勵(lì)對(duì)象的確定等事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激
勵(lì)管理辦法》和公司《第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等文件的相關(guān)規(guī)定。


六、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2017年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》（2017年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）及《監(jiān)事會(huì)關(guān)于調(diào)整公司2017
年限制性股票首次授予的價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的核查意見》已于同日
披露于巨潮資訊網(wǎng)）；

七、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2017年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》 。


公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，董事會(huì)審議2017年限制性股票首次授予相關(guān)事項(xiàng)
的程序和決策合法、有效；授予日、授予激勵(lì)對(duì)象的確定等事項(xiàng)符合《上市公司
股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等文件的相
關(guān)規(guī)定。




特此公告。








美的集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2017年5月13日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。