主題：泰合健康：第十一屆董事會第三次會議決議公告

成都泰合健康科技集團(tuán)股份有限公司
第十一屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
成都泰合健康科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三次會議于
2017 年 5 月 8 日以通訊表決的方式召開。本次會議通知于 2017 年 5 月 3 日發(fā)出，應(yīng)到董事 9
人，實到董事 9 人，會議由公司董事長王仁果先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（二）審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事長王仁果先生提名胡遠(yuǎn)洋先生（簡歷見
附件）擔(dān)任公司總裁，任期自董事會聘任之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
經(jīng)投票表決：同意 9 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第三次會議決議。


特此公告

成都泰合健康科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二○一七年五月八日
附件：
胡遠(yuǎn)洋，男，1975 年 1 月出生，本科?，F(xiàn)任成都泰合健康科技集團(tuán)股份有限公司副董事
長，成都中醫(yī)藥大學(xué)華神藥業(yè)有限責(zé)任公司董事，成都華神生物技術(shù)有限責(zé)任公司董事，四川
華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司董事，曾任四川省南充市嘉陵區(qū)地方稅務(wù)局直屬分局局長、稽查局局長，
南充市地方稅務(wù)局稽查局一大隊大隊長，閬中市地方稅務(wù)局副局長，中共南充市委辦公室財務(wù)
科長，成都泰合健康科技集團(tuán)股份有限公司副總裁。與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未持有公司股份，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是
失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。



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