主題：華邦健康2016年年度股東大會決議公告

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特別提示

1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

華邦生命健康股份有限公司2016年年度股東大會會議通知于2017年4月14日發(fā)出?，F(xiàn)場會議于2017年5月18日下午兩點在公司會議室召開，參加本次會議的股東或股東的委托代理人代表股68人，代表公司股份 658,293,674股，占公司股份總數(shù)的 32.3505 %。會議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的主持人為公司董事長張松山先生。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席本次會議，北京市時代九和律師事務(wù)所對本次會議予以現(xiàn)場見證。本次股東會議按照會議議程，采用股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。

二、提案審議情況

（一）審議通過《2016年度董事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意655,495,074股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5749%；反對 2,566,800 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3899%；棄權(quán) 231,800股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0352%。

（二）審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意655,495,074股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5749%；反對2,769,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4207%；棄權(quán)29,100股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0044%。

（三）審議通過《2016年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意655,495,074股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5749%；反對 2,566,800 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3899 %；棄權(quán)231,800股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0352%。

（四）審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意655,257,274 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6041%；反對 3,011,500 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4575 %；棄權(quán) 24,900 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0038 %。

其中，中小投資者表決情況：同意 12,910,201 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.9612 %；反對 3,011,500股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3920%；棄權(quán) 24,900股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%。

（五）審議通過《<2016年年度報告>及其摘要》。

表決結(jié)果：同意655,543,474股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5387%；反對2,540,800 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3860 %；棄權(quán)209,400股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0318%。

(六) 審議通過《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：同意655,543,474 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5822 %；反對 2,743,500 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4168 %；棄權(quán) 6,700 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010 %。

其中，中小投資者表決情況：同意 13,196,401 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.0046 %；反對 2,743,500 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4168 %；棄權(quán) 6,700股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010 %。

（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意655,522,274股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5790%；反對2,764,700 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4200 %；棄權(quán) 6,700股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010% %。

其中，中小投資者表決情況：同意 13175201 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0014%；反對2,764,700 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4200%；棄權(quán) 6,700 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010 %。

（八）審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》。

表決結(jié)果：同意655,532,774 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5806%；反對2,760,900 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4194 %，棄權(quán)0股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

三、獨立董事述職情況





公司獨立董事在本次股東大會上作了《華邦生命健康股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》，報告了獨立董事2016年度履行職責(zé)情況，包括參加會議情況、發(fā)表獨立意見情況、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況、保護投資者權(quán)益方面所作的工作等內(nèi)容。

四、律師出具的法律意見

北京市時代九和律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人以及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）華邦生命健康股份有限公司2016年年度股東大會會議決議；

（二）北京市時代九和律師事務(wù)所出具的法律意見書；

（三）華邦生命健康股份有限公司2016年年度股東大會會議記錄。

特此公告。

華邦生命健康股份有限公司董事會

2017年5月19日




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