主題：美菱電器：關(guān)于2016年度業(yè)績激勵基金分配方案的公告

合肥美菱股份有限公司

關(guān)于 2016 年度業(yè)績激勵基金分配方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


根據(jù)合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事
會第十六次會議及 2012 年第二次臨時股東大會審議通過的《合肥美菱股份有限
公司年度業(yè)績激勵基金實施方案》（以下簡稱“《激勵方案》”）規(guī)定，2016 年度
公司業(yè)績激勵基金的獲授條件已經(jīng)成就。經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議、
第八屆監(jiān)事會第十五次會議及 2016 年年度股東大會批準(zhǔn)，公司已計提 2016 年度
業(yè)績激勵基金 24,182,150.92 元。2017 年 6 月 2 日，經(jīng)公司第八屆董事會第三
十二次會議、第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議通過，同意公司將已提取的激勵基
金中的 2,363 萬元向符合《激勵方案》規(guī)定的 39 名激勵對象（高級管理人員、
中層管理人員、核心技術(shù)人員及核心骨干員工）進(jìn)行分配?，F(xiàn)將相關(guān)具體情況公
告如下：

一、公司年度業(yè)績激勵基金實施方案的決策程序

1、2012 年 8 月 9 日公司召開了第七屆董事會第十六次會議,以 7 票同意，2
票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《合肥美菱股份有限公司年度業(yè)績激
勵基金實施方案》。同時，該方案也經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審核通過，
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，受益董事審議該議案回避表決。

2、2012 年 8 月 28 日公司召開了 2012 年第二次臨時股東大會，會議以現(xiàn)場
投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了《合肥美菱股份有限公司年度業(yè)績激
勵基金實施方案》，具體表決情況如下：同意 199,689,937 股，占參與該項表決
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.82%，反對 188,304 股，占參與該項表決有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.09%，棄權(quán) 174,548 股，占參與該項表決有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.09%。

以上詳細(xì)情況公司已于 2012 年 8 月 10 日和 8 月 29 日在指定信息披露媒體
《證券時報》、《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上以公告形式（2012-028 號、2012-035 號）進(jìn)行了披露。

二、2016 年度業(yè)績激勵基金的計提情況

根據(jù)公司已批準(zhǔn)的《激勵方案》，公司 2016 年經(jīng)審計的經(jīng)營業(yè)績及實際經(jīng)營
情況已達(dá)到年度業(yè)績激勵基金的獲授條件，公司于 2017 年 3 月 28 日、5 月 4 日
召開了公司第八屆董事會第二十九次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議、2016
年年度股東大會，經(jīng)獨立董事認(rèn)可，監(jiān)事會核查，受益董事回避表決，審議通過
了《關(guān)于計提公司 2016 年度業(yè)績激勵基金的議案》，同意公司按照 2016 年經(jīng)審
計的凈利潤的 10%計提 24,182,150.92 元的業(yè)績激勵基金。同時，根據(jù)國家財政
部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 9 號-職工薪酬》以及公司相關(guān)會計政策，公司 2016 年度提
取的上述業(yè)績激勵基金已按照相關(guān)規(guī)定計入公司 2016 年度當(dāng)期損益。

以上詳細(xì)情況公司已于 2017 年 3 月 30 日和 5 月 5 日在指定信息披露媒體《證
券時報》、《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上
以公告形式（2017-010 號、2017-011 號、2017-015 號、2017-031 號）進(jìn)行了披
露。

三、2016 年度業(yè)績激勵基金分配方案的說明

根據(jù)《激勵方案》關(guān)于激勵對象及分配的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司業(yè)績激勵基金管
理辦公室建議、董事會薪酬與考核委員會審核、監(jiān)事會核查，公司董事會審議通
過了 2016 年度業(yè)績激勵基金分配方案，獨立董事也對此發(fā)表了獨立意見。相關(guān)
分配情況如下：
占分配的業(yè)
2016 年 度 獲 受
序 績激勵基金
姓名 職務(wù) 業(yè)績激勵基金
號 總額的比例
（萬元）（稅前）
（%）
一、董事、高級管理人員
1 李偉 副董事長、總裁 203.00 8.59%
2 劉宏偉 常務(wù)副總裁 154.00 6.52%
3 吳定剛 董事、副總裁 109.00 4.61%
4 廖濤 副總裁 109.00 4.61%
5 鐘明 副總裁 109.00 4.61%
副總裁兼財務(wù)負(fù)
6 張曉龍 109.00 4.61%
責(zé)人
7 李霞 董事會秘書 67.00 2.84%
董事、高級管理人員小計 860.00 36.39%
二、其他激勵對象
中層管理人員、核心技術(shù)人員及核心骨干
8 1,503.00 63.61%
人員（共 32 人）合計
合 計 2,363.00 100.00%

注 1：根據(jù)《激勵方案》中第四條、第二十四條等相關(guān)規(guī)定，“本方案的實施周期內(nèi)，
因工作正常調(diào)動致使激勵對象職務(wù)發(fā)生變動，如變動后仍屬于激勵對象范圍的，則按照職務(wù)
任職時間等因素分別計算應(yīng)分配的業(yè)績激勵基金；如變動后不再屬于激勵對象范圍的，則按
照實際任職時間等因素計算應(yīng)分配的業(yè)績激勵基金”。2016 年任職范圍內(nèi)的激勵對象按其職
務(wù)及任職時間并結(jié)合其實際業(yè)績情況等計算應(yīng)分配的激勵基金。
2016 年度，根據(jù)各個激勵對象當(dāng)年的職務(wù)級別、任職時間、績效考核結(jié)果、
業(yè)績貢獻(xiàn)等實際情況，公司實際使用業(yè)績激勵基金 2,363 萬元用于獎勵給 39 名
激勵對象。后續(xù)激勵對象將以其收到的業(yè)績激勵基金（繳納相應(yīng)所得稅后）加上
不低于其年度薪酬總額（除業(yè)績激勵基金外，且繳納相應(yīng)所得稅及五險一金后的
年度薪酬總額）的 30%，通過公開市場購買本公司股票。

四、本次年度業(yè)績激勵基金方案實施對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

本次公司分配的 2016 年度業(yè)績激勵基金已在公司經(jīng)審計的 2016 年年度報表
中計提，本次分配不會對公司 2017 年財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

五、獨立董事關(guān)于公司 2016 年度業(yè)績激勵基金分配方案的獨立意見

公司獨立董事對公司 2016 年度業(yè)績激勵基金分配方案發(fā)表如下獨立意見：

根據(jù)公司已批準(zhǔn)的《合肥美菱股份有限公司年度業(yè)績激勵基金實施方案》 以
下簡稱“《激勵方案》”），2016 年經(jīng)審計的經(jīng)營業(yè)績及實際經(jīng)營情況已達(dá)到年度
業(yè)績激勵基金的獲授條件，經(jīng)董事會、監(jiān)事會及股東大會批準(zhǔn)，公司已按照 2016
年經(jīng)審計的凈利潤的 10%計提 24,182,150.92 元的業(yè)績激勵基金。關(guān)于 2016 年
度業(yè)績激勵基金分配方案，我們認(rèn)為該方案合理，激勵對象符合國家法律法規(guī)及
《激勵方案》等規(guī)定，其主體資格合法、有效。分配方案按照激勵對象（高級管
理人員、中層管理人員、核心技術(shù)人員及核心骨干人員）當(dāng)年的工作情況，并綜
合考慮了激勵對象當(dāng)年的職務(wù)級別、任職時間、績效考核結(jié)果、業(yè)績貢獻(xiàn)等因素
后作出，經(jīng)公司業(yè)績激勵基金管理辦公室建議、董事會薪酬與考核委員會審議通
過，我們同意將公司已提取的激勵基金中的 2,363 萬元向指定的激勵對象進(jìn)行分
配。后續(xù)激勵對象將以其收到的業(yè)績激勵基金（繳納相應(yīng)所得稅后）加上不低于
其年度薪酬總額（除業(yè)績激勵基金外，且繳納相應(yīng)所得稅及五險一金后的年度薪
酬總額）的 30%，通過公開市場購買本公司股票。

本次業(yè)績激勵基金的分配方案合理，符合公司及其全體股東的利益，有利于
進(jìn)一步調(diào)動公司經(jīng)營管理層等工作的積極性和創(chuàng)造性。同時，本次公司 2016 年
度業(yè)績激勵基金分配方案的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會在審議
此項議案時，副董事長、總裁李偉先生，董事、副總裁吳定剛先生屬于該方案的
受益人，審議該議案回避表決，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

因此，我們同意公司 2016 年度業(yè)績激勵基金的分配方案，本議案尚需提交
公司股東大會批準(zhǔn)。

六、監(jiān)事會對本次年度業(yè)績激勵基金實施方案的審查意見

公司監(jiān)事會作為公司《激勵方案》的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對公司 2016 年度業(yè)績激勵
基金分配方案進(jìn)行審查后，發(fā)表意見如下：
1、根據(jù)公司董事會、股東大會已批準(zhǔn)的《激勵方案》及 2016 年度經(jīng)審計的
財務(wù)報告、經(jīng)營情況，公司已滿足年度業(yè)績激勵基金的獲受條件，并已按照 2016
年經(jīng)審計的凈利潤的 10%計提 24,182,150.92 元的業(yè)績激勵基金。前述事項已經(jīng)
公司第八屆董事會第二十九次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議及 2016 年年度
股東大會批準(zhǔn)。

2、本次業(yè)績激勵基金的激勵對象具備《公司法》、《公司章程》及《激勵方
案》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易
所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選以及不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被
中國證監(jiān)會予以行政處罰的情況，符合《激勵方案》規(guī)定的激勵對象范圍，激勵
對象的主體資格合法、有效。同意公司根據(jù)激勵對象當(dāng)年的職務(wù)級別、任職時間、
績效考核結(jié)果、業(yè)績貢獻(xiàn)等因素，將已提取的激勵基金中的 2,363 萬元向符合《激
勵方案》規(guī)定的 39 名激勵對象（高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)人員
及核心骨干人員）進(jìn)行分配。

3、本次《公司 2016 年度業(yè)績激勵基金分配方案》已經(jīng)公司第八屆董事會及
董事會薪酬與考核委員會審核通過，本事項的受益董事回避表決、獨立董事也發(fā)
表了同意的獨立意見，尚需經(jīng)過公司股東大會審議通過后實施。監(jiān)事會將持續(xù)監(jiān)
督業(yè)績激勵基金分配方案的實施工作。

七、其他需要說明的情況

公司分配的業(yè)績激勵基金均用于對激勵對象進(jìn)行現(xiàn)金獎勵，個人所得稅由公
司代扣代繳。

八、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第三十二次會議決議；

2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

3、合肥美菱股份有限公司獨立董事關(guān)于公司 2016 年度業(yè)績激勵基金分配方
案的獨立意見；

4、深交所要求的其他文件。



特此公告



合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一七年六月三日



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