主題：張?jiān):2016年度股東大會(huì)決議公告

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二○一六年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)及通知情況

1、召集人：煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)。

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年6月15日(星期四)上午9點(diǎn)，會(huì)期半天。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年6月15日

其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為6月15日9:30-11:30，

13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年6月

14日15:00至2017年6月15日15:00的任意時(shí)間。

3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：煙臺(tái)市大馬路56號(hào)本公司酒文化博物館會(huì)議室。

4、主持人：董事長(zhǎng)孫利強(qiáng)先生。

5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、會(huì)議通知情況：本次會(huì)議的通知刊登于2017年4月22日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

8、見(jiàn)證律師：上海金茂凱德律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師、崔源律師。

二、會(huì)議出席情況

參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共133人，代表股份424,012,550股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的61.85774%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)代表共126人，代表股

份423,876,150股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.83784%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代

表共7人，代表股份

136,400

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01990%；出席會(huì)議的中小股

東及授權(quán)代表共132人，代表股份78,538,694股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.45774%；

出席會(huì)議的B股股東及授權(quán)代表共107人，代表股份78,058,494股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的 11.38768%。

三、提案審議和表決情況

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,審議表決了以下議案:

1、2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

表決結(jié)果如下：

表決事項(xiàng) 表決意見(jiàn) 代表股數(shù)（股） 百分比

同意 423,885,450 99.970024%

總體 不同意 127,000 0.029952%

棄權(quán) 100 0.000024%

同意 78,411,594 99.83817%

其中B股： 不同意 127,000 0.16170%

棄權(quán) 100 0.00013%

同意 77,932,094 99.83807%

其中中小股東： 不同意 126,400 0.16193%

棄權(quán) 0 0.00000%

本議案獲得出席本次會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過(guò)。

2、2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

表決結(jié)果如下：

表決事項(xiàng) 表決意見(jiàn) 代表股數(shù)（股） 百分比

同意 423,885,450 99.970024%

總體 不同意 127,000 0.029952%

棄權(quán) 100 0.000024%

同意 78,411,594 99.83817%

其中B股： 不同意 127,000 0.16170%

棄權(quán) 100 0.00013%

同意 77,932,094 99.83807%

其中中小股東： 不同意 126,400 0.16193%

棄權(quán) 0 0.00000%

本議案獲得出席本次會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過(guò)。

3、2016年年度報(bào)告

表決結(jié)果如下：

表決事項(xiàng) 表決意見(jiàn) 代表股數(shù)（股） 百分比

同意 423,859,626 99.963934%

總體 不同意 152,824 0.036042%

棄權(quán) 100 0.000024%

同意 78,385,770 99.80529%

其中B股： 不同意 152,824 0.19458%

棄權(quán) 100 0.00013%

同意 77,906,270 99.80499%

其中中小股東： 不同意 152,224 0.19501%

棄權(quán) 0 0.00000%

本議案獲得出席本次會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過(guò)。

4、2016年度利潤(rùn)分配方案

表決結(jié)果如下：

表決事項(xiàng) 表決意見(jiàn) 代表股數(shù)（股） 百分比

同意 423,883,850 99.969647%

總體 不同意 126,600 0.029858%

棄權(quán) 2,100 0.000495%

同意 78,409,994 99.83613%

其中B股： 不同意 126,600 0.16119%

棄權(quán) 2,100 0.00267%

同意 77,932,094 99.83807%

其中中小股東： 不同意 126,400 0.16193%

棄權(quán) 0 0.00000%

本議案獲得出席本次會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過(guò)。

5、關(guān)于戴蕙女士辭去董事職務(wù)的議案

表決結(jié)果如下：

表決事項(xiàng) 表決意見(jiàn) 代表股數(shù)（股） 百分比

同意 423,269,033 99.824647%

總體 不同意 56,900 0.013419%

棄權(quán) 686,617 0.161933%

同意 77,795,177 99.05331%

其中B股： 不同意 56,900 0.07245%

棄權(quán) 686,617 0.87424%

同意 77,315,677 99.04838%

其中中小股東： 不同意 56,300 0.07213%

棄權(quán) 686,517 0.87949%

本議案獲得出席本次會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過(guò)。

6、關(guān)于聘任尉安寧先生為公司董事的議案

表決結(jié)果如下：

表決事項(xiàng) 表決意見(jiàn) 代表股數(shù)（股） 百分比

同意 388,460,157 91.615250%

總體 不同意 34,865,776 8.222817%

棄權(quán) 686,617 0.161933%

其中B股： 同意 42,986,301 54.73264%

不同意 34,865,776 44.39312%

棄權(quán) 686,617 0.87424%

同意 42,576,601 54.54448%

其中中小股東： 不同意 34,795,376 44.57603%

棄權(quán) 686,517 0.87949%

本議案獲得出席本次會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過(guò)。

7、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果如下：

表決事項(xiàng) 表決意見(jiàn) 代表股數(shù)（股） 百分比

同意 420,585,397 99.191733%

總體 不同意 3,366,553 0.793975%

棄權(quán) 60,600 0.014292%

同意 75,111,541 95.63635%

其中B股： 不同意 3,366,553 4.28649%

棄權(quán) 60,600 0.07716%

同意 74,632,041 95.61040%

其中中小股東： 不同意 3,365,953 4.31209%

棄權(quán) 60,500 0.07751%

本議案獲得出席本次會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過(guò)。

根據(jù)上述表決結(jié)果，提交本次會(huì)議的全部議案均已獲審議通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：上海金茂凱德律師事務(wù)所

2、律師姓名：李志強(qiáng)、崔源

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?br />
董事會(huì)

二○一七年六月十六日

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