主題：中國鐵建：2016年年度股東大會(huì)決議公告


???????證券代碼：601186????????證券簡稱：中國鐵建???公告編號(hào)：2017-033


???????????????????????中國鐵建股份有限公司
??????????????????2016?年年度股東大會(huì)決議公告

???????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


???本次會(huì)議是否有否決議案：無


一、??????會(huì)議召開和出席情況



(一)??????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017?年?6?月?15?日


(二)??????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路?40?號(hào)中國鐵建大廈


(三)??????出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：


1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)????????????????????????????????????????35

其中：A?股股東人數(shù)???????????????????????????????????????????????????32

?????????境外上市外資股股東人數(shù)（H?股）???????????????????????????????3

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）?????????????8,298,982,945

其中：A?股股東持有股份總數(shù)????????????????????????????????7,589,439,562

?????????境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H?股）?????????????709,543,383

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）?????????????????????????????????????????????61.113867
??其中：A?股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????55.888776

?????????境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）??????????????????5.225091




??(四)?????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??????公司?2016?年年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長孟鳳朝先生主
??持。會(huì)議的召集、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、
??規(guī)范性文件和《中國鐵建股份公司章程》的規(guī)定。

??(五)?????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

??1、公司在任董事?7?人，出席?6?人，王化成獨(dú)立董事因公務(wù)未出席本次股東大會(huì)；
??2、公司在任監(jiān)事?3?人，出席?3?人；
??3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；公司高級管理人員列席了會(huì)議；
??4、見證律師、外部審計(jì)師和其他相關(guān)人員列席了會(huì)議。


??二、?????議案審議情況



??(一)?????非累積投票議案


??1、?議案名稱：關(guān)于董事會(huì)?2016?年度工作報(bào)告的議案

???????審議結(jié)果：通過

??表決情況：

股東類????????????????同意??????????????????????反對????????????????棄權(quán)

??型???????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)????比例（%）???票數(shù)??????比例（%）

?A股??????7,589,171,762?99.996471?52,300?0.000690????????????215,500?0.002839

?H股????????697,423,883?98.291930????????1,000?0.000141?12,118,500?1.707929

普通股????8,286,595,645?99.850737?53,300?0.000642?12,334,000?0.148621

合計(jì)：
???2、?議案名稱：關(guān)于監(jiān)事會(huì)?2016?年度工作報(bào)告的議案

?????????審議結(jié)果：通過

???表決情況：

股東類?????????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??型????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????比例（%）???票數(shù)??????比例（%）

??A股???????7,589,171,762?99.996471?52,300?0.000690?????????????215,500?0.002839

??H股?????????697,423,883?98.291930???????1,000?0.000141?12,118,500?1.707929

普通股??????8,286,595,645?99.850737?53,300?0.000642?12,334,000?0.148621

合計(jì)：



???3、?議案名稱：關(guān)于公司?2016?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

?????????審議結(jié)果：通過

???表決情況：

股東類?????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

??型????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)?????比例（%）????票數(shù)??????????比例（%）

?A股???????7,589,171,762?99.996471?52,300???????????0.000690????215,500????????0.002839

?H股?????????697,423,883?98.291930????????1,000?????0.000141?12,118,500????????1.707929

普通股?????8,286,595,645?99.850737?53,300???????????0.000642?12,334,000????????0.148621

合計(jì)：



???4、?議案名稱：關(guān)于公司?2016?年度利潤分配方案的議案

?????????審議結(jié)果：通過
???????表決情況：

股東類??????????????????同意?????????????????????????反對????????????????????????棄權(quán)

??型????????????票數(shù)???????????比例（%）??????票數(shù)??????比例（%）?????????票數(shù)????????比例（%）

?A股????????7,589,180,562?99.996587???????????259,000?0.003413???????????????????0??????0.000000

?H股??????????695,074,383?97.960801?2,480,500?0.349591?11,988,500???????????????????????1.689608

普通股??????8,284,254,945?99.822532?2,739,500?0.033011?11,988,500???????????????????????0.144457

合計(jì)：



???????5、?議案名稱：關(guān)于公司?2016?年年報(bào)及其摘要的議案

????????????審議結(jié)果：通過

???????表決情況：

??股東類???????????????????同意????????????????????????反對??????????????????????棄權(quán)

???????型???????????票數(shù)??????????比例（%）????票數(shù)?????比例（%）?????????票數(shù)????????比例（%）

???A股?????????7,589,171,762?99.996471?52,300?0.000690????????????????????215,500???????0.002839

???H股???????????697,423,883?98.291930?????????1,000?0.000141?12,118,500????????????????1.707929

??普通股???????8,286,595,645?99.850737?53,300?0.000642?12,334,000???????????????????????0.148621

??合計(jì)：



???????6、?議案名稱：關(guān)于核定公司?2017?年全資子公司擔(dān)保額度的議案

????????????審議結(jié)果：通過

???????表決情況：

?股東類??????????????????同意??????????????????????????反對??????????????????????????棄權(quán)

???型????????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）
?A股??????7,589,173,062?????99.996489??????????51,000???????0.000672?????215,500????????0.002839

?H股????????661,355,710?????93.208636?36,199,173????????????5.101756?11,988,500?????????1.689608

普通股?8,250,528,772????????99.416143?36,250,173????????????0.436803?12,204,000?????????0.147054

合計(jì)：



???7、?議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓?2015?年非公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目公司股

?????????權(quán)并將所得資金及剩余未投入募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

?????????審議結(jié)果：通過

???表決情況：

?股東類??????????????????同意????????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

???型?????????????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）

??A股???????7,589,174,562?99.996508?49,500?0.000653????????????????????215,500???????0.002839

??H股?????????697,553,383?98.310181???????????1,500?0.000211?11,988,500??????????????1.689608

?普通股?????8,286,727,945?99.852331?51,000?0.000615?12,204,000???????????????????????0.147054

?合計(jì)：



???8、?議案名稱：關(guān)于公司與中鐵建金融租賃有限公司重簽《服務(wù)互供框架協(xié)議》

?????????的議案

?????????審議結(jié)果：通過

???表決情況：

股東????????????????同意?????????????????????????????反對????????????????????????棄權(quán)

類型?????????票數(shù)??????????比例（%）?????????票數(shù)???????比例（%）????????票數(shù)????????比例（%）

A股??????7,585,250,462?????99.944804????????3,973,600???????0.052357?????215,500?0.002839
H股????????262,892,115????37.050887?434,662,768?61.259505?11,988,500?1.689608

普通?????7,848,142,577????94.567523?438,636,368???????????5.285423?12,204,000?0.147054

股合

計(jì)：



???9、?議案名稱：關(guān)于支付?2016?年度年報(bào)審計(jì)等相關(guān)費(fèi)用的議案

?????????審議結(jié)果：通過

???表決情況：

股東類型?????????????????同意??????????????????????反對???????????????????棄權(quán)

????????????????票數(shù)????????????比例（%）???票數(shù)????比例（%）??????票數(shù)??????比例（%）

??A股???????7,589,169,862?99.996446?54,200?0.000715????????????????215,500???????0.002839

??H股?????????697,553,883?98.310251?????????1,000?0.000141?11,988,500????????????1.689608

普通股合?8,286,723,745?99.852281?55,200?0.000665?12,204,000??????????????????????0.147054

??計(jì)：



???10、??????議案名稱：關(guān)于支付?2016?年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用的議案

?????????審議結(jié)果：通過

???表決情況：

?股東類??????????????????同意??????????????????????反對???????????????????棄權(quán)

???型???????????票數(shù)????????????比例（%）???票數(shù)????比例（%）??????票數(shù)??????比例（%）

??A股???????7,589,169,862?99.996446?54,200?0.000715????????????????215,500???????0.002839

??H股?????????697,553,883?98.310251?????????1,000?0.000141?11,988,500????????????1.689608

?普通股?????8,286,723,745?99.852281?55,200?0.000665?12,204,000???????????????????0.147054
合計(jì)：



??11、?????議案名稱：關(guān)于公司變更?2017?年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

???????審議結(jié)果：通過

??表決情況：

股東類????????????????同意??????????????????????反對????????????????棄權(quán)

??型???????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)????比例（%）???票數(shù)??????比例（%）

?A股??????7,589,174,562?99.996508?49,500?0.000653????????????215,500???????0.002839

?H股????????697,553,883?98.310251????????1,000?0.000141?11,988,500?????????1.689608

普通股????8,286,728,445?99.852337?50,500?0.000609?12,204,000???????????????0.147054

合計(jì)：



??12、?????議案名稱：關(guān)于?2016?年度董事、監(jiān)事薪酬的議案

???????審議結(jié)果：通過

??表決情況：

股東類????????????????同意??????????????????????反對????????????????棄權(quán)

??型???????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)????比例（%）???票數(shù)??????比例（%）

?A股??????7,589,169,862?99.996446?54,200?0.000715????????????215,500???????0.002839

?H股????????697,553,383?98.310181????????1,500?0.000211?11,988,500?????????1.689608

普通股????8,286,723,245?99.852275?55,700?0.000671?12,204,000???????????????0.147054

合計(jì)：



??13、?????議案名稱：關(guān)于修訂《中國鐵建股份股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的
????????議案

????????審議結(jié)果：通過

???表決情況：

?股東類?????????????????同意???????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

???型????????????票數(shù)??????????比例（%）????票數(shù)?????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）

??A股??????7,589,147,962?99.996158?76,100?0.001003???????????????????215,500???????0.002839

??H股??????????697,553,383?98.310181????????1,500?0.000211?11,988,500??????????????1.689608

?普通股????8,286,701,345?99.852011?77,600?0.000935?12,204,000??????????????????????0.147054

?合計(jì)：



???14、?????議案名稱：關(guān)于公司在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊發(fā)行債務(wù)融資工

????????具的議案

????????審議結(jié)果：通過

???表決情況：

股東???????????????同意????????????????????????????反對????????????????????????棄權(quán)

類型????????票數(shù)??????????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）????????票數(shù)????????比例（%）

A股?????7,574,908,385?99.808534????????14,315,677?????????0.188627?????215,500????????0.002839

H股???????155,428,877?21.905479?542,126,006?76.404913?11,988,500??????????????????????1.689608

普通????7,730,337,262?93.148008?556,441,683???????????????6.704938?12,204,000?????????0.147054

股合

計(jì)：



???15、?????議案名稱：關(guān)于授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案
???????????審議結(jié)果：通過

????????表決情況：

?股東類???????????????????同意??????????????????????????反對????????????????????????棄權(quán)

???型??????????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）????????票數(shù)??????比例（%）

??A股??????????7,577,172,962?????99.838373????12,051,100???????0.158788??????215,500???????0.002839

??H股???????????120,292,144??????16.953459?577,262,739?81.356933?11,988,500????????????????1.689608

?普通股????????7,697,465,106?????92.751909?589,313,839?????????7.101037?12,204,000?????????0.147054

?合計(jì)：



????????(二)??????現(xiàn)金分紅分段表決情況

??????????????????????????????????同意???????????????????????反對????????????棄權(quán)
??????????????????????????票數(shù)???????????比例（%）??????票數(shù)???比例（%）?票數(shù)?比例（%）
???持股?5%以上
???普通股股東?7,567,395,500?100.000000??????0?0.000000?????????????????????????0?0.000000
???持?股?1%-5%
???普通股股東?????????????0???0.000000??????0?0.000000?????????????????????????0?0.000000
???持股?1%以下
???普通股股東????21,785,062?98.825080?259,000?1.174920?????????????????????????0?0.000000
???其中:市值
???50?萬以下普
???通股股東??????12,882,277?99.663463?43,500?0.336537??????????????????????????0?0.000000
???市值?50?萬以
???上普通股股
???東?????????????8,902,785?97.636617?215,500?2.363383?????????????????????????0?0.000000



????????(三)??????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案?議案名稱?????????????同意???????????????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)
序號(hào)????????????????票數(shù)??????比例（%）?????????????????票數(shù)?????比例（%）??????票數(shù)????比例（%）
4????關(guān)?于?公?司?21,785,062?98.825080???????????????????259,000?1.174920?????????????0?0.000000
?????2016?年?度
?????利潤分配方
?????案的議案
6????關(guān)于核定公???21,777,562???98.791058??????51,000???0.231354???215,500???0.977588
?????司?2017?年
?????全資子公司
?????擔(dān)保額度的
?????議案
7????關(guān)于轉(zhuǎn)讓?????21,779,062???98.797862??????49,500???0.224550???215,500???0.977588
?????2015?年?非
?????公開發(fā)行股
?????票部分募集
?????資金投資項(xiàng)
?????目公司股權(quán)
?????并將所得資
?????金及剩余未
?????投入募集資
?????金永久補(bǔ)充
?????流動(dòng)資金的
?????議案
8????關(guān)于公司與???17,854,962???80.996697???3,973,600???18.02571???215,500???0.977588
?????中鐵建金融???????????????????????????????????????????????5
?????租賃有限公
?????司重簽《服
?????務(wù)互供框架
?????協(xié)議》的議
?????案
9????關(guān)于支付?????21,774,362???98.776541??????54,200???0.245871???215,500???0.977588
?????2016?年?度
?????年報(bào)審計(jì)等
?????相關(guān)費(fèi)用的
?????議案
10???關(guān)于支付?????21,774,362???98.776541??????54,200???0.245871???215,500???0.977588
?????2016?年?度
?????內(nèi)部控制審
?????計(jì)費(fèi)用的議
?????案
11???關(guān)于公司變???21,779,062???98.797862??????49,500???0.224550???215,500???0.977588
?????更?2017?年
?????度外部審計(jì)
?????機(jī)構(gòu)的議案
12???關(guān)?于?2016???21,774,362???98.776541??????54,200???0.245871???215,500???0.977588
?????年度董事、
?????監(jiān)事薪酬的
?????議案
14???關(guān)于公司在????7,512,885???34.081219?14,315,677????64.94119???215,500???0.977588
?????中國銀行間???????????????????????????????????????????????3
?????市場交易商
?????協(xié)會(huì)注冊發(fā)
?????行債務(wù)融資
?????工具的議案
15???關(guān)于授予董???9,777,462???44.354176?12,051,100?????54.66823???215,500????0.977588
?????事會(huì)發(fā)行股???????????????????????????????????????????????6
?????份一般性授
?????權(quán)的議案




?????(四)???關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

?????????2016?年年度股東大會(huì)第?14、15?項(xiàng)議案為特別決議案，均獲得有效表決權(quán)股
?????東總數(shù)的?2/3?以上通過。


?????三、???律師見證情況



?????1、?本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

?????律師：王雨微、李欲曉

?????2、?律師見證結(jié)論意見：

?????????公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議
?????表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《證券法》等法律、
?????法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。


?????四、???備查文件目錄



?????1、?中國鐵建股份有限公司?2016?年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；


?????2、?北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于中國鐵建股份有限公司二○一六年年度股東大會(huì)

????????見證法律意見。



????????????????????????????????????????????????????????中國鐵建股份有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????2017?年?6?月?16?日

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