主題：波導(dǎo)股份：2016年年度股東大會(huì)決議公告???????證券代碼：
600130????????證券簡稱：波導(dǎo)股份????公告編號(hào)：2017-011
???????????????????????寧波波導(dǎo)股份有限公司
??????????????????2016?年年度股東大會(huì)決議公告
???????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
???本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、??????會(huì)議召開和出席情況
(一)??????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017?年?6?月?19?日
(二)??????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省奉化市大成東路?999?號(hào)公司二樓一號(hào)會(huì)議
???室
(三)??????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)?????????????????????????????????????????10
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）?????????????????134,022,828
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????????????????????????17.4508
(四)??????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
???????本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，由本
公司董事會(huì)召集，董事長徐立華先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)
定。
(五)?????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事?5?人，出席?4?人，董事張萍女士因工作原因沒有出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事?3?人，出席?3?人；
3、董事會(huì)秘書馬思甜出席本次會(huì)議，全部高管的列席本次會(huì)議。
二、?????議案審議情況
(一)?????非累積投票議案
1、?議案名稱：公司?2016?年度董事會(huì)工作報(bào)告
???審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例????票數(shù)??????????比例
????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
???????A股???????133,927,528?99.9288??????????82,300????0.0614??????13,000????0.0098
2、?議案名稱：公司?2016?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
???審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例????票數(shù)??????????比例
????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
????A股????????133,927,528?99.9288????????????82,300????0.0614??????13,000????0.0098
3、?議案名稱：公司?2016?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
???審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例????票數(shù)??????????比例
????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
????A股????????133,927,528?99.9288????????????82,300????0.0614??????13,000????0.0098
4、?議案名稱：公司?2016?年度報(bào)告及其摘要
???審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例????票數(shù)??????????比例
????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
????A股????????133,927,528?99.9288????????????82,300????0.0614??????13,000????0.0098
5、?議案名稱：公司?2016?年度利潤分配預(yù)案
???審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例????票數(shù)??????????比例
????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
????A股???????133,927,528?99.9288?????????????82,300????0.0614??????13,000????0.0098
6、?議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
???審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例????票數(shù)??????????比例
????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
????A股???????133,927,528?99.9288?????????????82,300????0.0614??????13,000????0.0098
7、?議案名稱：關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
???審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????????同意??????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???票數(shù)??????????比例????票數(shù)??????????比例
????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
???????A股??????133,927,528?99.9288??????82,300?????0.0614???13,000?????0.0098
(二)?????累積投票議案表決情況
8、?關(guān)于選舉第七屆非獨(dú)立董事的議案
議案序號(hào)????????議案名稱????????得票數(shù)??????????得票數(shù)占出席????是否當(dāng)選
????????????????????????????????????????????????會(huì)議有效表決
????????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）
8.01????????????徐立華????????????133,916,829?????????99.9209???是
8.02????????????劉方明????????????133,916,829?????????99.9209???是
8.03????????????戴茂余????????????133,916,829?????????99.9209???是
8.04????????????王海霖????????????133,968,830?????????99.9597???是
9、?關(guān)于選舉第七屆獨(dú)立董事的議案
議案序號(hào)????????議案名稱????????得票數(shù)????????得票數(shù)占出席??????是否當(dāng)選
??????????????????????????????????????????????會(huì)議有效表決
??????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）
9.01????????????劉舟宏????????????133,916,829???????99.9209?????是
9.02????????????胡左浩????????????133,916,829???????99.9209?????是
9.03????????????張恒順????????????133,955,830???????99.9500?????是
10、?????關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事的議案
議案序號(hào)????????議案名稱????????得票數(shù)????????得票數(shù)占出席?是否當(dāng)選
??????????????????????????????????????????????會(huì)議有效表決
??????????????????????????????????????????????權(quán)的比例（%）
10.01???????????趙書欽????????????133,916,829???????99.9209?是
10.02???????????涂建兵????????????133,942,830???????99.9403?是
(三)?????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案?????議案名稱??????????同意???????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
序號(hào)????????????????????票數(shù)??????比例（%）???票數(shù)??????比例????票數(shù)?????比例（%）
???????????????????????????????????????????????????????（%）
1?????????公司?2016???7,981,128?98.8200???????82,300???1.0190???13,000????0.1610
??????????年度董事
??????????會(huì)工作報(bào)
??????????告
2?????????公司?2016???7,981,128?98.8200???????82,300???1.0190???13,000????0.1610
??????????年度監(jiān)事
??????????會(huì)工作報(bào)
??????????告
3?????????公司?2016???7,981,128?98.8200???????82,300???1.0190???13,000????0.1610
??????????年度財(cái)務(wù)
??????????決算報(bào)告
4?????????公司?2016???7,981,128?98.8200???????82,300???1.0190???13,000????0.1610
??????????年度報(bào)告
??????????及其摘要
5?????????公司?2016???7,981,128?98.8200???????82,300???1.0190???13,000????0.1610
??????????年度利潤
??????????分配預(yù)案
6?????????關(guān)于續(xù)聘????7,981,128?98.8200???????82,300???1.0190???13,000????0.1610
??????????會(huì)計(jì)師事
??????????務(wù)所的議
??????????案
7?????????關(guān)于續(xù)聘????7,981,128?98.8200???????82,300???1.0190???13,000????0.1610
??????????內(nèi)部控制
??????????審計(jì)機(jī)構(gòu)
??????????的議案
8.01??????徐立華??????7,970,429???98.6875
8.02??????劉方明??????7,970,429???98.6875
8.03??????戴茂余??????7,970,429???98.6875
8.04??????王海霖??????8,022,430???99.3314
9.01??????劉舟宏??????7,970,429???98.6875
9.02??????胡左浩??????7,970,429???98.6875
9.03??????張恒順??????8,009,430???99.1704
10.01?????趙書欽??????7,970,429???98.6875
10.02?????涂建兵??????7,996,430???99.0094
(四)??????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
???????本次股東大會(huì)全部議案均屬普通決議，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，已獲得出席本次年度股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的
二分之一以上表決通過。
三、???律師見證情況
1、?本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（寧波）律師事務(wù)所
律師：黨亦恒律師?劉海云律師
2、?律師鑒證結(jié)論意見：
????本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人
員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股
東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東
大會(huì)通過的決議合法有效。
四、???備查文件目錄
1、?經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、?經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
??????????????????????????????????????????????????寧波波導(dǎo)股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????2017?年?6?月?20?日
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