主題: 韶鋼松山:2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2017-08-19 19:44:57          
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主題:韶鋼松山:2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

廣東韶鋼松山股份有限公司

   2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

  陳述或重大遺漏。

  特別提示:

   1. 本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

   2. 本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

   3. 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。

   一、會(huì)議召開和出席情況

   (一)會(huì)議召開情況

   1. 會(huì)議召開時(shí)間:

   ( 1 ) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間: 2017 年 8 月 14 日(星期一) 下午 2: 45

   (2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為: 2017 年8 月 13 日 下午 3 :00至 2017 年 8 月 14 日 下午 3 :00 中的任意時(shí)間。

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為: 2017 年 8 月 14 日上午9:30- 11:30,下午 1 :00-3 :00;

   2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn): 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)韶鋼辦公樓北樓五樓會(huì)議室

   3. 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。

   4. 會(huì)議召集人:公司第七屆董事會(huì)

   5. 會(huì)議主持人:公司董事長劉建榮先生

   6. 股權(quán)登記日: 2017 年 8 月 7 日

   7. 本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》 及本公司章程的規(guī)定。

   (二)會(huì)議出席情況

   1. 出席的總體情況

   出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 12 人,代表股份1,310,605,520 股,占公司有表決權(quán)總股份的 54.1679%,其中參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表共 5 人,代表股份 1,308,352,620 股,占公司有表決權(quán)總股份的54.0748%,參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 7 人,代表股份 2,252,900 股,占公司有表決權(quán)總股份的 0.0931%。

   1

   2. 其他人員出席情況:

   公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等人出席了本次會(huì)議,北京市中倫(廣州)律師事務(wù)所邵芳、劉昕霞律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證。

   二、提案審議情況

   會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合方式逐項(xiàng)審議議案,并形成如下決議:

   (一) 審議通過了公司 《2017 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》。

   內(nèi)容詳見公司 2017 年 7 月 29 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的公司 《2017 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》。 公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司回避了對(duì)本議案的表決。

   表決情況:

   同意 17,247,230 股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 88.9457 %;

   反對(duì) 143,500 股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7401 %;

   棄權(quán) 2,000,000 股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.3142 %。

   其中:中小投資者(單獨(dú)或合并持有公司 5% 以下股份的股東)表決情況:

   同意 17,247,230 股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的88.9457 %;

   反對(duì) 143,500 股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份 總數(shù)的

  0.7401 %;

   棄權(quán) 2,000,000 股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  10.3142 %。

   表決結(jié)果: 通過。

   三、律師出具的法律意見

   1. 律師事務(wù)所名稱: 北京市中倫(廣州)律師事務(wù)所。

   2. 律師姓名: _邵芳、劉昕霞 律師。

   3. 結(jié)論性意見:本次會(huì)議經(jīng)律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書,認(rèn)為公司本次股東大

  會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議表決結(jié)果合法有效。

   四、備查文件

   1. 公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

   2. 公司《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(詳見 2017 年 7 月 29 日的《中國證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn)。

   2

   3. 公司《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》(詳見 2017 年 8 月8 日的 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn)。

   4. 北京市中倫(廣州)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東韶鋼松山股份有限公司 2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。

   特此公告。

   廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

   2017 年 8 月 15 日


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結(jié)構(gòu)注釋

 
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