主題：韶鋼松山：2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

廣東韶鋼松山股份有限公司

　　 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

　　陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　 1. 本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　 2. 本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　 3. 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。

　　 一、會(huì)議召開和出席情況

　　 （一）會(huì)議召開情況

　　 1. 會(huì)議召開時(shí)間：

　　 （ 1 ） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間： 2017 年 8 月 14 日（星期一） 下午 2： 45

　　 （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為： 2017 年8 月 13 日 下午 3 :00至 2017 年 8 月 14 日 下午 3 :00 中的任意時(shí)間。

　　 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2017 年 8 月 14 日上午9:30－ 11:30，下午 1 :00－3 :00；

　　 2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)： 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)韶鋼辦公樓北樓五樓會(huì)議室

　　 3. 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。

　　 4. 會(huì)議召集人：公司第七屆董事會(huì)

　　 5. 會(huì)議主持人：公司董事長劉建榮先生

　　 6. 股權(quán)登記日： 2017 年 8 月 7 日

　　 7. 本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》 及本公司章程的規(guī)定。

　　 （二）會(huì)議出席情況

　　 1. 出席的總體情況

　　 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 12 人，代表股份1,310,605,520 股，占公司有表決權(quán)總股份的 54.1679%，其中參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表共 5 人，代表股份 1,308,352,620 股，占公司有表決權(quán)總股份的54.0748%，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 7 人，代表股份 2,252,900 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0931%。

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　　 2. 其他人員出席情況：

　　 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等人出席了本次會(huì)議，北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所邵芳、劉昕霞律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證。

　　 二、提案審議情況

　　 會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合方式逐項(xiàng)審議議案，并形成如下決議：

　　 （一） 審議通過了公司 《2017 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》。

　　 內(nèi)容詳見公司 2017 年 7 月 29 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的公司 《2017 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》。 公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司回避了對(duì)本議案的表決。

　　 表決情況：

　　 同意 17,247,230 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 88.9457 ％；

　　 反對(duì) 143,500 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7401 ％；

　　 棄權(quán) 2,000,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.3142 ％。

　　 其中：中小投資者（單獨(dú)或合并持有公司 5% 以下股份的股東）表決情況：

　　 同意 17,247,230 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的88.9457 ％；

　　 反對(duì) 143,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份 總數(shù)的

　　0.7401 ％；

　　 棄權(quán) 2,000,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　10.3142 ％。

　　 表決結(jié)果： 通過。

　　 三、律師出具的法律意見

　　 1. 律師事務(wù)所名稱： 北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所。

　　 2. 律師姓名： _邵芳、劉昕霞 律師。

　　 3. 結(jié)論性意見：本次會(huì)議經(jīng)律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大

　　會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。

　　 四、備查文件

　　 1. 公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　 2. 公司《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（詳見 2017 年 7 月 29 日的《中國證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。

　　 2

　　 3. 公司《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》（詳見 2017 年 8 月8 日的 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。

　　 4. 北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東韶鋼松山股份有限公司 2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。

　　 特此公告。

　　 廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

　　 2017 年 8 月 15 日


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