主題：魯泰A:第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會(huì)

第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2017年9月12日以電

子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月15日上午9：30在般陽山莊會(huì)議室召開，召

開方式為現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決。本次會(huì)議由公司董事長劉子斌先生主持，應(yīng)出席董事14人，實(shí)際出席董事14人，其中現(xiàn)場(chǎng)出席董事5人，董事許植楠、藤原英利、陳銳謀、曾法成、獨(dú)立董事徐建軍、趙耀、畢秀麗、潘愛玲、王新宇委通訊表決，公司3名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議通知及召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過了以下議案：

1. 審議通過了《關(guān)于全資子公司受讓淄博魯誠紡織投資有限公司持有的淄博

誠舜熱力有限公司98%股權(quán)的議案》。表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

關(guān)聯(lián)董事劉子斌、王方水、劉德銘、秦桂玲、張洪梅回避表決。

二、備查文件

1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議。

魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

2017年9月16日

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