主題：云南城投置業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600239?????????????證券簡(jiǎn)稱：云南城投???????????公告編號(hào)：臨2017-148號(hào)
　　云南城投置業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
　　云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知及材料于2017年10月12日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于2017年10月16日以通訊表決的方式舉行。公司董事長(zhǎng)許雷先生主持會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事6名，實(shí)際參加會(huì)議的董事6名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　　1、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司下屬全資子公司注銷的議案》。
　　為提高公司運(yùn)營(yíng)效率，降低管理成本，公司下屬全資子公司云南城投龍江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱“龍江公司”）擬吸收合并另一家公司下屬全資子公司昆明市盤龍區(qū)城中村改造置業(yè)有限公司（下稱“盤龍城改”），吸收合并完成后，擬注銷盤龍城改。
　　龍江公司成立于2013年，注冊(cè)資本20,000萬(wàn)元，負(fù)責(zé)“融城昆明湖”項(xiàng)目上壩片區(qū)和中壩片區(qū)的二級(jí)開(kāi)發(fā)；盤龍城改成立于2009年，注冊(cè)資本16,000萬(wàn)元，負(fù)責(zé)“融城昆明湖”項(xiàng)目上壩片區(qū)的一級(jí)開(kāi)發(fā)?，F(xiàn)擬由龍江公司吸收合并盤龍城改，并概括承受盤龍城改的全部債權(quán)債務(wù)。
　　吸收合并完成后，盤龍城改注銷；龍江公司繼續(xù)存續(xù)，其注冊(cè)資本由20,000萬(wàn)元變更為36,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍由原來(lái)的“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；房屋中介服務(wù)；物業(yè)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）?！弊兏鼮椋骸胺康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；房屋中介服務(wù)；物業(yè)服務(wù)；房屋拆遷拆除；市政工程、園林綠化工程的施工（根據(jù)資質(zhì)核定的范圍和時(shí)限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），項(xiàng)目投資及對(duì)其所投資項(xiàng)目進(jìn)行管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）”。
　　本次龍江公司吸收合并盤龍城改及盤龍城改注銷對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響。
　　2、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司少數(shù)股東增資的議案》。
　　具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨2017-149號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司控股子公司少數(shù)股東增資的公告》。
　　3、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于云南城投龍江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司接受公司控股股東委托經(jīng)營(yíng)管理的議案》。
　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事許雷先生回避了本議案的表決。
　　具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨2017-150號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于云南城投龍江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司接受公司控股股東委托經(jīng)營(yíng)管理的公告》。
　　4、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于西安東智房地產(chǎn)公司接受公司控股股東委托經(jīng)營(yíng)管理的議案》。
　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事許雷先生回避了本議案的表決。
　　具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨2017-151號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于西安東智房地產(chǎn)公司接受公司控股股東委托經(jīng)營(yíng)管理的公告》。
　　5、會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司為下屬參股公司提供擔(dān)保的議案》。
　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事許雷先生、杜勝先生均回避了本議案的表決。
　　具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨2017-152號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司為下屬參股公司提供擔(dān)保的公告》。
　　6、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。
　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司總經(jīng)理杜勝先生提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議，同意聘任鄭勇強(qiáng)先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期終止日期與公司總經(jīng)理任期終止日期（2019年4月21日）保持一致。
　　7、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
　　公司定于2017年11月1日召開(kāi)公司2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。
　　具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨2017-154號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
　　三、公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)分別發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了審議，并對(duì)涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)；公司提名委員會(huì)亦對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了審議。
　　四、會(huì)議決定將《關(guān)于公司為下屬參股公司提供擔(dān)保的議案》提交公司2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　特此公告。
　　云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2017年10月17日
　　附件:鄭勇強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷
　　鄭勇強(qiáng)簡(jiǎn)歷
　　鄭勇強(qiáng)，男，1974年12月出生，漢族，籍貫河南，畢業(yè)于鄭州大學(xué)電子工程專業(yè)，獲復(fù)旦大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位，目前就讀于清華大學(xué)五道口金融學(xué)院。
　　曾任匯通水利（000415）綜合管理部經(jīng)理；匯通水利子公司哈密匯通公司總經(jīng)理；北京中科網(wǎng)威有限公司副總經(jīng)理；中國(guó)銀泰投資有限公司辦公室主任；中國(guó)銀泰投資有限公司副總裁；銀泰置地（集團(tuán)）有限公司總裁?，F(xiàn)任成都銀城置業(yè)有限公司總經(jīng)理。

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