主題：寶鋼股份第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告


　　證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號(hào)：臨 2017-071

　　寶山鋼鐵股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　(一)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

　　本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。

　　(二)發(fā)出會(huì)議通知和材料的時(shí)間和方式

　　公司于 2017年 10月 17日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開董事會(huì)的通知及會(huì)議材料。

　　(三)會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

　　本次董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場表決方式于 2017年 10月 27日在上海召開。

　　(四)董事出席會(huì)議的人數(shù)情況本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名(其中委托出席董事 3名)。鄒繼新、諸駿生董事因工作原因無法親自出席本次會(huì)議，均委托戴志浩董事代為表決；張錦剛董事因工作原因無法親自出席本次會(huì)議，委托趙昌旭董事代為表決。

　　(五)會(huì)議的主持人和列席人員

　　本次會(huì)議由戴志浩董事長主持，公司監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議聽取了《寶鋼股份環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控策略及應(yīng)對(duì)方案》、

　　《2016年寶鋼股份競爭力評(píng)估報(bào)告》等報(bào)告，通過以下決議:(一)批準(zhǔn)《關(guān)于 2017年三季度末母公司提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號(hào)：臨 2017-071

　　2017年三季度末，公司壞賬準(zhǔn)備余額 41140492.36 元，存貨

　　跌價(jià)準(zhǔn)備余額 358149664.56 元，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額

　　110393512.90元，其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為 0元。

　　全體董事一致通過本議案。

　　(二)批準(zhǔn)《2017年第三季度報(bào)告》全體董事一致通過本議案。

　　(三)批準(zhǔn)《關(guān)于武港貿(mào)易所持股權(quán)調(diào)整的議案》寶鋼股份換股吸并武鋼股份后立即開展了有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的整合策劃工作。公司擬將下屬子公司武港貿(mào)易有限公司持有的武鋼(廣州)鋼材加工有限公司 49%股權(quán)、太倉武港碼頭有限公司 25%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給武漢鋼鐵有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值為基準(zhǔn)確定。

　　全體董事一致通過本議案。

　　(四)批準(zhǔn)《關(guān)于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的議案》

　　為提高存量股票資產(chǎn)的運(yùn)作效率，公司全資子公司上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司以持有的西山煤電、潞安環(huán)能和大同煤業(yè)股票為標(biāo)的證券，參與中國證券金融股份有限公司為金融平臺(tái)的轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

　　該交易的詳情請(qǐng)參見本公司于 2017年 10月 28日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《寶山鋼鐵股份有限公司關(guān)于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的公告》(公告編號(hào)：臨 2017-070)。

　　全體董事一致通過本議案。

　　(五)批準(zhǔn)《關(guān)于調(diào)整總部組織機(jī)構(gòu)的議案》

　　為優(yōu)化總部組織機(jī)構(gòu)管理，提高運(yùn)作效率，公司撤銷資材備件采購部、工程設(shè)備部的機(jī)構(gòu)建制，成立設(shè)備資材采購中心。

　　全體董事一致通過本議案。

　　證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號(hào)：臨 2017-071特此公告。

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 10月 28日


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