主題：中核科技：第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

證券代碼：000777 證券簡稱：中核科技 公告編號：2017-044

　　中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議于 2017 年 10 月 13 日以書面和傳真方

　　式向全體監(jiān)事發(fā)出會議通知，會議于 2017 年 10 月 27 日以通訊方式表決。

　　會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　會議審議并通過了《公司 2017 年第三季度報(bào)告的議案》(同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)，并形成決議如下：

　　經(jīng)審核，董事會編制和審議中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2017 年三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見 2017 年 10 月 31 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公司《2017 年第三季度報(bào)告》全文及正文公告。

　　監(jiān)事會全體成員認(rèn)為：本次董事會所提議案和所形成的決議均真實(shí)、合法、有效。

　　特此公告。

　　中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一七年十月三十一日


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