主題：中國(guó)服裝股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　特別提示：
　?。薄⒈敬蜗奘酃煞輰?shí)際可上市流通數(shù)量為２５，８００，０００股，占本公司總股本比例為１０％；
　?。?、本次限售股份可上市流通日期為２００９年３月２６日。
　　一、股權(quán)分置改革方案概述
　?。?、股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方案概述
　　公司非流通股股東向股權(quán)分置改革方案實(shí)施股份變更登記日登記在冊(cè)的流通股股東支付 １，６９０萬(wàn)股股份，即流通股股東每持有 １０ 股流通股獲付 ２．６股對(duì)價(jià)股份。同時(shí)，中國(guó)恒天集團(tuán)公司及大股東漢帛（中國(guó)）有限公司承諾提升公司業(yè)績(jī)，２００６年公司經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)不低于１，０００萬(wàn)元，２００７年公司經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)不低于２，０００萬(wàn)元，否則向追送股份登記日登記在冊(cè)的無(wú)限售條件的流通股股東追送５２０萬(wàn)股，按當(dāng)時(shí)的流通股規(guī)模計(jì)算，相當(dāng)于每１０股流通股追加０．８股（追加一次對(duì)價(jià)安排完成后，本承諾自動(dòng)失效）。非流通股股東以應(yīng)得的股票作為股改對(duì)價(jià)支付給流通股股東，如觸發(fā)追送條件，流通股股東每１０股實(shí)際可獲得３．４股。
　?。?、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次：
　?。玻埃埃?年 １ 月 ２９ 日召開了公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過了《中國(guó)服裝股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。以２００７年１月２５日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于２００７年３月２６日實(shí)施后首次復(fù)牌。
　　３、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日期
　　公司于２００７年３月２６日實(shí)施了股權(quán)分置改革方案。
　　二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項(xiàng)承諾及履行情況
　　三、本次限售股份可上市流通安排
　?。薄⒈敬蜗奘酃煞菘缮鲜辛魍ㄈ掌跒椋玻埃埃鼓辏吃拢玻度?；
　　２、本次可上市流通股份的總數(shù)２５，８００，０００股，占公司股份總數(shù)的１０％；
　　３、本次限售股份可上市流通情況如下：
　　四、股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
　　１、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下：
　　五、股東持股變化情況及歷次限售情況
　　１、本次解除限售股東自公司股改實(shí)施后至今持股變化情況：
　　注１：
　?。痢⒂捎诠荆玻埃埃?年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)（歸屬于母公司的凈利潤(rùn)）為６０２．１７ 萬(wàn)元，未達(dá)到公司在股權(quán)分置改革方案中所承諾的２０００ 萬(wàn)元，觸發(fā)了追送對(duì)價(jià)的條件。公司董事會(huì)確定２００８年４月２８日作為追送對(duì)價(jià)股份變更登記日，公司股東漢帛（中國(guó)）有限公司和中國(guó)恒天集團(tuán)公司根據(jù)股改承諾向追送對(duì)價(jià)股份變更登記日登記在冊(cè)無(wú)限售條件流通股股東追送５，１９９，９９６股本公司股份，按照追送對(duì)價(jià)股份變更登記日登記在冊(cè)的無(wú)限售條件流通股１０３，４００，０００股計(jì)算， 每１０ 股無(wú)限售條件流通股可獲送０．５０２９０１股，中國(guó)恒天集團(tuán)公司共計(jì)追送２，１５２，１３５股，同時(shí)，由于中國(guó)恒天集團(tuán)公司于２００８年３月２６日有１０，７５０，０００股有限售條件的流通股上市，該部分股份獲贈(zèng)追送股份為５４０，６１９股；
　?。?、２００８年６月６日，公司實(shí)施了２００７年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，每１０股轉(zhuǎn)增２股，中國(guó)恒天集團(tuán)公司所持股本增加了９，５１１，０８９股，其中轉(zhuǎn)增有限售條件流通股７，２５２，９６５股；
　　注２：
　　Ａ、由于公司２００７ 年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)（歸屬于母公司的凈利潤(rùn)）為６０２．１７ 萬(wàn)元，未達(dá)到公司在股權(quán)分置改革方案中所承諾的２０００ 萬(wàn)元，觸發(fā)了追送對(duì)價(jià)的條件。公司董事會(huì)確定２００８年４月２８日作為追送對(duì)價(jià)股份變更登記日，公司股東漢帛（中國(guó)）有限公司和中國(guó)恒天集團(tuán)公司根據(jù)股改承諾向追送對(duì)價(jià)股份變更登記日登記在冊(cè)無(wú)限售條件流通股股東追送５，１９９，９９６股本公司股份，按照追送對(duì)價(jià)股份變更登記日登記在冊(cè)的無(wú)限售條件流通股１０３，４００，０００股計(jì)算， 每１０ 股無(wú)限售條件流通股可獲送０．５０２９０１股，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司于２００８年３月２６日有１０，７５０，０００股有限售條件的流通股上市，該部分股份獲贈(zèng)追送股份為５４０，６１９股；
　?。?、２００８年６月６日，公司實(shí)施了２００７年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，每１０股轉(zhuǎn)增２股，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司所持股本增加了５，４８６，２８７股，其中轉(zhuǎn)增有限售條件流通股３，２２８，１６３股。
　　２、股改實(shí)施后至今公司解除限售情況：
　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書的結(jié)論性意見
　　新時(shí)代證券有限責(zé)任公司作為公司股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)于公司股東中國(guó)恒天集團(tuán)公司以及中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司所持公司限售股份上市流通的情況進(jìn)行了核查，并出具了結(jié)論性意見：
　　截至本核查報(bào)告出具日，中國(guó)服裝股份有限公司相關(guān)股東均嚴(yán)格履行了其在公司股權(quán)分置改革方案中所作出的各項(xiàng)承諾，中國(guó)服裝股份有限公司董事會(huì)提出的本次有限售條件的流通股上市申請(qǐng)符合國(guó)家關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)規(guī)定；公司本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次限售股份上市流通。
　　七、控股股東對(duì)解除限售股份的持有意圖及減持計(jì)劃
　　公司控股股東、實(shí)際控制人是否計(jì)劃在解除限售后六個(gè)月以內(nèi)通過本所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售股份達(dá)到５％及以上。
　　□是 □否；
　　若是，應(yīng)當(dāng)披露：擬出售的數(shù)量；擬出售的時(shí)間；擬出售的價(jià)格區(qū)間；減持原因。本所要求的其他內(nèi)容。
　　公司控股股東漢帛（中國(guó)）有限公司已承諾所持公司限售流通股股份，自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起３６個(gè)月內(nèi)（即２０１０年３月２６日前）不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，３６個(gè)月后如果通過證券交易所掛牌交易出售股份，則出售價(jià)格不低于５．００元／股（因中國(guó)服裝派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股、派息等情況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，最低減持價(jià)格將作相應(yīng)除權(quán)調(diào)整）。公司控股股東漢帛（中國(guó)）有限公司承諾若計(jì)劃未來通過本所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售所持公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個(gè)月內(nèi)減持?jǐn)?shù)量達(dá)到５％及以上的，將于第一次減持前兩個(gè)交易日內(nèi)通過上市公司對(duì)外披露出售提示性公告。
　　八、其他事項(xiàng)
　　１、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況
　　□ 是 □否；
　　若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
　?。病⒈敬紊暾?qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保情況
　　□ 是 □否；
　　若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
　　３、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規(guī)買賣公司股票的行為；
　　□ 是 □否；
　　若存在違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
　　４、解除股份限售的持股１％以上的股東已提交知悉并嚴(yán)格遵守《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見》和本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的承諾文件
　　□是 □ 不適用；
　　九、備查文件
　?。?、解除股份限售申請(qǐng)表
　?。?、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書
　　特此公告。
　　中國(guó)服裝股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃埃鼓辏吃拢玻慈?



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