主題：新洋豐：第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

證券代碼： 000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號： 2017－083

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司

　　 第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 一、監(jiān)事會會議召開情況

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 2017 年 12 月 27 日第四次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了公司第七屆監(jiān)事會，同日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓(xùn)中心四樓會議室召開第七屆監(jiān)事會第一次會議。 應(yīng)參會監(jiān)事 3 人，實(shí)參會監(jiān)事 3 人，所有監(jiān)事均親自出席會議，會議由監(jiān)事王蘋女士主持。 會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　 二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　 經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，會議審議并通過如下決議：

　　 1.審議通過了 《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會主席的議案》；

　　 會議選舉王蘋女士為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

　　 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　 三、備查文件

　　 1. 公司第七屆監(jiān)事會第一次會議決議

　　 特此公告

　　 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會


　　 2017 年 12 月 27 日


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