主題：皖通高速第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告


　　股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速 編號(hào)：臨 2018-001安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　(一) 安徽皖通高速公路股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于二Ｏ一八

　　年一月五日(星期五)上午以通訊方式舉行第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議。

　　(二) 會(huì)議通知及會(huì)議材料分別于二Ｏ一七年十二月二十六日和十二月二

　　十九日以電子郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 會(huì)議應(yīng)參加董事 9人，實(shí)際參加董事 9人。

　　(四) 會(huì)議由董事長喬傳福先生主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　(五)本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過了通知中所列的全部事項(xiàng)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　(一)通過《關(guān)于 2017 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　2017 年度本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方安徽省交通控股集團(tuán)有限公司、安

　　徽望潛高速公路有限公司、安徽省高路建設(shè)有限公司、安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司等單位開展與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方主體和交易金額超出公司 2017 年初預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易范圍，超出金額為人民幣 1236.19 萬元。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)(審議此項(xiàng)議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事喬傳福、陳大峰、許振和謝新宇回避表決。)本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到單獨(dú)披露要求。

　　(二) 通過《關(guān)于 2018 年度提供路段委托管理服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　我公司及控股子公司(宣廣公司、寧宣杭公司)于 2016 年 12 月分別與安徽交控集團(tuán)、望潛公司、安慶長江大橋公司、溧廣公司及揚(yáng)績公司簽訂了路段委托管理協(xié)議，原協(xié)議已于 2017 年 12 月 31 日到期。

　　現(xiàn)我公司及控股子公司(宣廣公司、寧宣杭公司)擬繼續(xù)接受安徽交控集團(tuán)及其子公司(望潛公司、揚(yáng)績公司、溧廣公司、安慶長江大橋公司)的委托，負(fù)責(zé)上述單位所轄部分路段的收費(fèi)管理、養(yǎng)護(hù)管理、信息及機(jī)電技術(shù)管理、路產(chǎn)安全管理、人力資源管理等業(yè)務(wù)，委托日期從 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31日。我公司及控股子公司提供上述業(yè)務(wù)將收取委托路段綜合費(fèi)用，委托路段綜合費(fèi)用包括轉(zhuǎn)移支付資金、委托管理費(fèi)和交易稅金，委托路段綜合費(fèi)用范圍和金額由雙方根據(jù)上一年度預(yù)算暫定，待當(dāng)年度預(yù)算確定后，以確定的預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。

　　費(fèi)用結(jié)算方式為每季度初(1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日、10 月 10 日前)按委托路段綜合費(fèi)用的25%支付。我公司及控股子公司收取的委托代管路段2018年綜合費(fèi)用總金額暫定為 15259.41 萬元。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)(審議此項(xiàng)議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事喬傳福、陳大峰、許振和謝新宇回避表決。)該議案的詳情請(qǐng)參見公司《關(guān)于提供路段委托管理服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　(三)通過《關(guān)于 2018 年度高速聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　我公司與安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營有限公司簽訂的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)協(xié)議已于 2017

　　年 12 月 31 日到期?，F(xiàn)我公司擬與其重新簽訂新的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，聯(lián)

　　網(wǎng)運(yùn)營公司向本公司及控股子公司(宣廣公司、廣祠公司及寧宣杭公司)提供聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，負(fù)責(zé)本公司及控股子公司所轄路段的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)和管理、通行費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和結(jié)算等工作。聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)用結(jié)算方式為本公司及控股子公司按比例標(biāo)準(zhǔn)在每季度結(jié)束及收到聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營公司開具的發(fā)票后 15 個(gè)工作日內(nèi)向其支付上一季度費(fèi)用。服務(wù)期限從 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，預(yù)計(jì) 2018 年度聯(lián)網(wǎng)服務(wù)總金額為人民幣 1730 萬元。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)(審議此項(xiàng)議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事喬傳福、陳大峰、許振和謝新宇回避表決。)本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到單獨(dú)披露要求。

　　(四)通過《關(guān)于 2018-2020 年度高速公路養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　因高速公路養(yǎng)護(hù)工作需要，我公司組織了 2018-2020 年度高速公路養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)的招標(biāo)工作，最終由安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司中標(biāo)，承擔(dān)路基、路面、橋涵等養(yǎng)護(hù)工程的路況(病害)調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)概預(yù)算的編制工作，合同履行時(shí)間為 2018 年至 2020 年，合同總金額為人民幣

　　1197.335 萬元。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)(審議此項(xiàng)議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事喬傳福、陳大峰、許振和謝新宇回避表決。)本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到單獨(dú)披露要求。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 1月 8日


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