主題：凱樂科技第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告



證券代碼： 600260 證券簡稱：凱樂科技 編號(hào)：臨 2018-005
湖北凱樂科技股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖北凱樂科技股份有限公司 （以下簡稱“公司”或“本公司”） 第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2018年1月 19 日上午11時(shí)30分在公司二十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的形式召開。本次會(huì)議通知于1月 19 日以電話形式通達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)到董事17人，實(shí)到董事17人，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議， 會(huì)議由董事長朱弟雄先生主持， 本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議形成如下決議：
一、 審議通過 《關(guān)于公司 向華鑫國際信托有限公司申請(qǐng)信托貸款的議案》 ；
為加強(qiáng)公司融資能力，保證經(jīng)營周轉(zhuǎn)及補(bǔ)充流動(dòng)資金需要，公司擬向華鑫國際信托有限公司申請(qǐng)信托貸款， 金額人民幣貳億捌仟萬元整，期限一年。
本議案表決情況：同意 17 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于公司為全資子公司湖北凱樂量子通信光電科技有限公司向廣發(fā)融資租賃（廣東）有限公司申請(qǐng)人民幣貳億元保理融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
具體內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨 2018-006 號(hào)《為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案表決情況：同意 17 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
湖北凱樂科技股份有限公司

董事會(huì)
二○一八年元月 二十 日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。