主題：魯泰Ａ：第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

000726、200726 公告編號(hào)：2018-008魯泰紡織股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知 2018 年 2 月 8 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議

　　于 2018 年 2 月 8 日召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，公司董事會(huì)秘書

　　列席了本次會(huì)議。會(huì)議的通知及召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)選舉張守剛先生為第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。表決結(jié)果：

　　3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　魯泰紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2018 年 2 月 9 日

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


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