主題：首創(chuàng)股份第七屆董事會2018年度第三次臨時會議決議公告


　　證券代碼：600008 證券簡稱：首創(chuàng)股份 公告編號：臨2018－013

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　第七屆董事會 2018 年度第三次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會 2018年度第三次

　　臨時會議于 2018 年 2 月 6 日以專人送達的方式發(fā)出召開董事會會議的通知，會

　　議于 2018 年 2 月 12 日以通訊表決方式召開。會議應出席董事 11 人，實際出席

　　董事 11 人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議經(jīng)表決后，全體董事一致通過如下決議：

　　審議通過《關于投資泉港區(qū)市政給排水七鎮(zhèn)連通工程 PPP 項目的議案》

　　1、同意公司投資泉港區(qū)市政給排水七鎮(zhèn)連通工程 PPP 項目，總投資額約人

　　民幣 34809 萬元；

　　2、同意公司與泉州市泉港區(qū)水利水務建設發(fā)展有限公司、四川青石建設有

　　限公司合資設立“泉州首創(chuàng)水務有限公司”(最終名稱以工商注冊登記為準)，注冊資本金人民幣 10000 萬元，其中泉州市泉港區(qū)水利水務建設發(fā)展有限公司以現(xiàn)金出資人民幣 2000 萬元，持有其 20%股權；公司以現(xiàn)金出資人民幣 7960萬元，持有其 79.6%的股權；四川青石建設有限公司以現(xiàn)金出資人民幣 40萬元，持有其 0.4%的股權；

　　3、授權公司法定代表人或授權代表簽署最終確認的相關法律文件。

　　詳見公司臨 2018-014號公告。

　　表決結果：贊成 11票，反對 0票，棄權 0票。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

　　2018年 2月 12日

　　報備文件：經(jīng)與會董事簽字確認的董事會決議

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