主題：金龍汽車第九屆董事會第五次會議決議公告


　　證券代碼：600686 股票簡稱：金龍汽車 編號：臨 2018-013

　　廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第五次

　　會議通知于 2018 年 3 月 23 日以書面形式發(fā)出，并于 2018 年 3 月 29 日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參會董事 5 人，實(shí)際參會董事 5 人；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長黃莼召集并主持，經(jīng)與會人員認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》；

　　董事會同意聘任張斌先生為公司副總裁，任期至本屆董事會屆滿之日。(張斌先生簡歷附后)

　　獨(dú)立董事發(fā)表意見如下:張斌先生具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件和履職能力，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。公司董事會聘任副總裁程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、審議通過《關(guān)于解聘公司總裁的議案》；

　　因工作變動，董事會同意謝思瑜先生自本次董事會決議通過之日起不再擔(dān)任公司總裁職務(wù)。詳見本公司《關(guān)于解聘公司總裁的公告》(臨 2018-014)。

　　三、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司第九屆董事會董事的議案》；

　　經(jīng)控股股東福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會提名邱志向先生和謝思瑜先生為公司第九屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會任期屆滿之日。(邱志向先生和謝思瑜先生簡歷附后)獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：1.本次董事會提名邱志向先生和謝思瑜先生為公司第九屆董事會董事候選人，程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。2.經(jīng)審閱擬任董事個人簡歷等相關(guān)資料，我們認(rèn)為擬任人員具備擔(dān)任公司董事的任職條件和履職能力，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第

　　一百四十六條規(guī)定的情形，或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。3.同意將《關(guān)于增補(bǔ)公司第九屆董事會董事的議案》提交公司股東大會審議。

　　本議案提交公司 2018年第二次臨時股東大會選舉表決。

　　四、審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》；

　　董事會同意聘任季曉健先生為證券事務(wù)代表，任期至本屆董事會任期屆滿之日。詳見本公司《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》。(臨 2018-015)五、審議通過《關(guān)于申請發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》；

　　董事會同公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行債務(wù)融資工具，本次債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模為合計不超過人民幣 45 億元。詳見本公司《關(guān)于擬申請發(fā)行債務(wù)融資工具的公告》(臨 2018-016)

　　本議案提交公司 2018年第二次臨時股東大會審議。

　　六、審議通過《關(guān)于開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化的議案》；

　　董事會同意將子公司的相關(guān)應(yīng)收賬款債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給專項計劃。

　　資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模不超過 15 億元。詳見本公司《關(guān)于擬開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化的公告》。(臨 2018-017)本議案提交公司 2018年第二次臨時股東大會審議。

　　七、審議通過《關(guān)于召開公司 2018 年第二次臨時股東大會的議案》。

　　董事會同意公司于 2018 年 4 月 17 日下午以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2018 年第二次臨時股東大會。詳見本公司《關(guān)于召開公司 2018 年第二次臨時股東大會的通知》。(臨 2018-018)特此公告。

　　廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2018年 3月 30日

　　邱志向先生簡歷：

　　邱志向，男，漢族，1971年 8月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，公共管理碩士。現(xiàn)任福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司黨組副書記、總經(jīng)理。歷任福建省漳浦縣綏安工業(yè)區(qū)管委會科員；福建省漳州市委辦公室科員、副科長、主任科員、科長；福建省漳州市紀(jì)委辦公室主任，漳州市紀(jì)委常委、辦公室主任；福建省國資委副主任、黨委委員等職務(wù)。

　　謝思瑜先生簡歷謝思瑜，男，漢族，1965年 8月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。現(xiàn)任福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司黨組成員、副總經(jīng)理，兼任廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司黨委副書記。歷任廈門華僑電子企業(yè)有限公司注塑廠廠長、彩電廠廠長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總裁等職務(wù)。

　　張斌先生簡歷：

　　張斌，男，漢族，1963 年 5 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師?，F(xiàn)任廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司副總裁，廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司黨委書記、總經(jīng)理，金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司黨委書記、董事長。歷任湖北汽車雙歐集團(tuán)技術(shù)員、工程師、主任工程師；廈門金龍橡塑制品有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理；廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司海外部總經(jīng)理助理、紹興事業(yè)部總經(jīng)理、國內(nèi)營銷公司總經(jīng)理；廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司外派南京金龍客車有限公司總經(jīng)理；廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司客車制造部生產(chǎn)總監(jiān)、大中客生產(chǎn)總監(jiān)、輕客事業(yè)部總經(jīng)理；廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理(主持工作)。

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