主題：風(fēng)神股份第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告



　　股票代碼：600469 股票簡稱：風(fēng)神股份 公告編號：臨 2018-019

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第二十次會議通

　　知于 2018 年 3月 7 日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出。會議于 2018 年 3月 15日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 5名，實際出席監(jiān)事 5名，本次會議召開符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　本次會議審議通過了《關(guān)于簽署<股權(quán)托管協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　2018 年 3月 15 日，風(fēng)神股份與公司控股股東中國化工橡膠有限公司(下稱“橡膠公司”)簽署了關(guān)于桂林倍利輪胎有限公司(下稱“桂林倍利”)的《股權(quán)托管協(xié)議》，同意將橡膠公司直接持有桂林倍利的 100%股權(quán)委托給風(fēng)神股份管理。具體內(nèi)容詳見公司于 2018年 3月 16日披露的《關(guān)于簽署<股權(quán)托管協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易事項的公告》(公告編號：臨 2018-020號)。

　　會議就本次關(guān)聯(lián)交易議案進行了表決，關(guān)聯(lián)監(jiān)事齊春雨先生回避表決；公司獨立董事事前認可前述議案并對關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：贊成 4票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

　　特此公告。

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司監(jiān)事會

　　2018年 3月 15 日


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