主題：深圳機場：關于2017年度超額關聯(lián)交易追認的公告

證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2018-023

　　深圳市機場股份有限公司

　　關于 2017 年度超額關聯(lián)交易追認的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員，保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　2017年度，公司與部分關聯(lián)人發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額超出2017年初的預計范圍，達到了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》披露的要求。2018年4月26日，公司召

　　開第七屆董事會第四次會議，按照關聯(lián)交易審議程序對該事項進行了表決。關聯(lián)董

　　事羅育德、陳金祖、陳敏生回避了表決；非關聯(lián)董事陳繁華、徐燕、張立軒，獨立董事黃亞英、沈維濤、趙波對本關聯(lián)交易事項進行了表決，并以6票贊成，0票反對，

　　0票棄權獲得一致通過。具體內容公告如下：

　　一、關聯(lián)交易的主要內容

　　2017年度，公司關聯(lián)交易金額超出2017年初預計的具體情況如下：

　　單位：萬元

　　關聯(lián)方 關聯(lián)交易類別 關聯(lián)交易內容

　　2017年預計金額

　　2017年實際發(fā)生額超出金額

　　深圳機場國際貨站有限公司 向關聯(lián)人提供勞務 國際貨站租賃費等 2284 3391 1107

　　深圳機場雅仕維傳媒有限公司 向關聯(lián)人提供勞務 廣告經營費等 34011 40749 6738深圳市機場國際快件海關監(jiān)管中心有限公司向關聯(lián)人提供勞務場地租賃費及資源使用費等

　　1162 1488 326

　　本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，不需經過有關部門批準。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，2017年度日常關聯(lián)交易金額超出預計范圍金額事項無需提交公司股東大會審議。

　　二、發(fā)生金額超出預計金額的主要原因

　　1.2017年公司向深圳機場國際貨站有限公司收取場地使用費超出年初預期

　　1107萬元，主要系年內新簽租賃合同使得租金增長，同時補計2016年租金增長部分所致。

　　2.2017年公司向深圳機場雅仕維傳媒有限公司收取廣告經營費超出年初預期

　　6738萬元，主要系深圳機場雅仕維傳媒有限公司上畫率提升、刊例價調整，公司向其收取的廣告經營費增加所致。

　　3.2017年公司向深圳市機場國際快件海關監(jiān)管中心有限公司收取場地租賃費及

　　資源使用費超出年初預期326萬元，主要系深圳市機場國際快件海關監(jiān)管中心貨量高于預期，公司向其收取的資源使用費增加所致。

　　三、關聯(lián)方情況及關聯(lián)關系

　　(一)關聯(lián)方基本情況

　　1.深圳機場國際貨站有限公司

　　法定代表人：鄔俏鈞

　　注冊資本：3200萬元人民幣

　　經營范圍：來自或送至或往返位于深圳機場的航空貨站、航空運輸工具及配套設施的貨物的處理、裝載、卸載、收貨、提取、交付和處置服務；處理出港、進港、中轉及轉境的貨物；貨物的打板、包裝、裝板和集散，貨物的拆板、拆裝及拆散；

　　相關貨物服務，如配載，確保貨物符合貨物進出口法律及履行與貨物有關的海關手續(xù)；貨物的庫房處理和保管；有關上述服務的信息處理及商業(yè)文件準備和處理；和其他與貨物有關的附屬服務。

　　住所：深圳市寶安區(qū)福永街道深圳寶安國際機場國際貨站

　　主要財務數(shù)據：截至2017年12月31日，國際貨站公司資產總額11734萬元，凈

　　資產10039萬元；2017年度營業(yè)收入14120萬元，凈利潤4411萬元。

　　2.深圳機場雅仕維傳媒有限公司

　　法定代表人：陳繁華

　　注冊資本：3000萬元人民幣經營范圍：從事廣告發(fā)布和代理國內外廣告業(yè)務(法律法規(guī)、國務院規(guī)定需另行辦理廣告經營審批的，需取得許可后方可經營)。

　　住所：深圳市寶安區(qū)航站四路機場物流園國內貨運村(二期)A棟308號

　　主要財務數(shù)據：截至2017年12月31日，機場雅仕維公司資產總額14919萬元，

　　凈資產6202萬元；2017年度營業(yè)收入51371萬元，凈利潤2122萬元。

　　3.深圳市機場國際快件海關監(jiān)管中心有限公司

　　法定代表人：易愛國

　　注冊資本：6000萬元人民幣

　　經營范圍：提供海關監(jiān)管的設備服務；興辦實業(yè)(具體項目另行申報)；信息服務(不含限制項目)。

　　住所：深圳市寶安區(qū)黃田國際機場航空貨站304A室

　　主要財務數(shù)據：截至2017年12月31日，機場快件中心資產總額13586萬元，凈

　　資產11747萬元；2017年度營業(yè)收入8093萬元，凈利潤1961萬元。

　　(二)與公司的關聯(lián)關系

　　上述關聯(lián)方屬本企業(yè)的合營和聯(lián)營企業(yè)，具體情況如下:被投資單位名稱 本企業(yè)持股比例(%)

　　符合《股票上市規(guī)則》關聯(lián)關系情形

　　深圳機場國際貨站有限公司 50

　　10.1.3 條第(五)款規(guī)定的關聯(lián)關系

　　深圳機場雅仕維傳媒有限公司 51

　　深圳市機場國際快件海關監(jiān)管中心有限公司 50

　　四、關聯(lián)交易價格、定價原則和依據公司向關聯(lián)方提供勞務及接受關聯(lián)方的勞務的價格系在市場價格基礎上經雙方協(xié)商確定。

　　五、履約能力分析

　　上述各關聯(lián)人均為依法存續(xù)并持續(xù)經營的法人實體，財務狀況良好，具備良好的履約能力。

　　六、涉及關聯(lián)交易的其他安排本公司與上述各關聯(lián)方未因上述交易產生同業(yè)競爭。

　　七、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易系按照日常經營需要實際發(fā)生時簽署。公司各項關聯(lián)交易的交易價格系在市場價格基礎上經雙方協(xié)商確定。

　　八、關聯(lián)交易目的及對上市公司的影響

　　公司與關聯(lián)人進行上述關聯(lián)交易，是公司正常經營活動的需要。向關聯(lián)方出租場地，并收取租賃費及資源使用費用，可以形成一定收益，不會損害公司利益；將

　　T3 航站樓室內外廣告媒體資源委托關聯(lián)方經營，并收取廣告經營費，有利于發(fā)揮本

　　公司和關聯(lián)方各自的優(yōu)勢，實現(xiàn)合作共贏，增加公司業(yè)務收入，提高利潤水平。

　　公司的關聯(lián)交易遵循市場公開、公平、公正的原則，交易價格以市場公允價格為基準以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點，交易價格公平合理，有利于發(fā)揮雙方資產的規(guī)模效益，有利于本公司業(yè)務的發(fā)展。

　　九、當年年初至披露日與關聯(lián)人累計發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

　　截止披露日，公司2018年與前述關聯(lián)人累計已發(fā)生各類關聯(lián)交易共計人民幣

　　14078萬元。

　　十、獨立董事意見

　　公司獨立董事經過了解、核實關于關聯(lián)交易實際發(fā)生額超出預計金額的原因后，發(fā)表如下獨立意見：

　　1、公司將2017年度超額關聯(lián)交易事項事前知會了我們提供相關資料并進行了充分溝通獲得我們的認可并同意將上述議案提交董事會審議。

　　2、公司在實際經營當中，由于關聯(lián)方業(yè)務增加，公司向關聯(lián)方收取的廣告經營

　　費、租賃費用等增加，導致實際交易金額超出預計發(fā)生金額。

　　3、本年度內日常關聯(lián)交易事項定價合理，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，符

　　合公司發(fā)展規(guī)劃和經營管理的需要，有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司其他股東利益的情形，符合全體股東的利益。

　　我們同意本關聯(lián)交易事項并同意將該事項提交董事會審議，根據《公司章程》和《關聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，本關聯(lián)交易事項不需提交股東大會審議。

　　十一、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：2017年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額超出預計金額是公司生產經營

　　過程中必需的交易，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要。公司關聯(lián)交易合法合規(guī)，關聯(lián)交易的價格公平、合理，符合公允性的定價原則，不會損害公司和中小股東的利益。

　　十二、備查文件

　　(一)第七屆董事會第四次會議決議；

　　(二)第七屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　(三)獨立董事相關獨立意見；

　　(四)監(jiān)事會相關事項的專項意見。

　　特此公告。

　　深圳市機場股份有限公司董事會

　　二〇一八年四月二十六日


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