主題：中國(guó)鐵建第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告


中國(guó)鐵建股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中國(guó)鐵建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2018年4月27日在北京市海淀區(qū)復(fù)興路40號(hào)中國(guó)鐵建大廈以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料于4月16日送達(dá)，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事為3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事2名，張良才監(jiān)事因公務(wù)無(wú)法出席，委托劉正昶監(jiān)事代為表決。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席曹錫銳主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)鐵建股份有限公司章程》和《中國(guó)鐵建股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決通過(guò)了如下議案，作出如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2018年第一季度報(bào)告的議案》
會(huì)議認(rèn)為：公司2018年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能夠真實(shí)反映公司2018年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；在監(jiān)事會(huì)作出本決議之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2018年第一季度報(bào)告編制與審議人員存在違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
會(huì)議認(rèn)為：鑒于2017年財(cái)政部先后修訂印發(fā)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》，以上5項(xiàng)會(huì)計(jì)政策均要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2018年1月1日起施行。
公司根據(jù)財(cái)政部目前有關(guān)規(guī)定對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量和未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均無(wú)重大影響。變更后的公司會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
中國(guó)鐵建股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一八年四月二十八日

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