主題：中核科技：第六屆董事會第十九次會議決議公告

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十九次會議于 2018 年 5 月8 日以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出會議通知，會議于 2018 年 5 月 14 日 以通訊形式召開。

會議由董事長彭新英先生主持。會議應(yīng)參會董事九人，實際參會董事九人。公司監(jiān)事會成員及高管列席了本次董事會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議內(nèi)容如下：

一、 審議并通過了《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》，（同意 9 票，反對 0票，棄權(quán) 0 票）；

公司董事會收到獨立董事顧國興先生的書面辭職報告。顧國興先生的辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。顧國興先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。在此之前，顧國興先生將依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履行其作為公司獨立董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員的相關(guān)職責(zé)。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名王德忠先生為第六屆董事會獨立董事候選人（王德忠先生簡歷附后），任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

此議案需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

二、 審議并通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》（同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）。

公司 2018 年第一次臨時股東大會決定于 2018 年 6 月 5 日（周 二 ）下午 14: 00 在蘇州市珠江路 501 號中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司會議室召開，本次會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》。

經(jīng)全體董事一致推選，此次股東大會由公司董事長彭新英先生主持。 公司《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》同日刊登于《證券時報》及巨潮

資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn ）（公告編號： 2018-021。 ）

特此公告。

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司董事會

二○一八年五月 十五 日

附：王德忠先生簡歷

王德忠先生： 1962 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，上海交通大學(xué)教授。 1984 年 7 月起任沈陽市紙板廠教師， 1989 年 7 月起任沈陽電力高等?？茖W(xué)校講師， 1994 年 7 月起任上海交通大學(xué)講師、 1995 年 12 月 任副教授， 2001 年 8 月至今任上海交通大學(xué)教授。 王德忠先生 1994 年畢業(yè)于上海交通大學(xué)動力機械工程系，獲工學(xué)博士學(xué)位， 1996 年在日本早稻田大學(xué)作高級訪問學(xué)者， 2001 年在日本機械技術(shù)研究院作高級研究員?，F(xiàn)任上海交通大學(xué)核電技術(shù)與裝備工程研究中心副主任，核科學(xué)與工程學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，主要研究方向：核電裝備仿真及安全分析、核輻射探測及核事故應(yīng)急。

王德忠先生曾任中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司獨立董事、 上海阿波羅機械股份有限公司、 浙江久立特材科技股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事。

王德忠先生已于 2007 年 9 月參加了深圳證券交易所組織的獨立董事培訓(xùn)，并取得上市公司獨立董事培訓(xùn)證書， 2013 年 10 月 、 2016 年 6 月分別參加了深圳證券交易所組織的獨立董事后續(xù)培訓(xùn) 。

王德忠先生具備多年從事核電裝備及輻射防護的工作經(jīng)驗，工作作風(fēng)細致嚴謹，適合擔(dān)任公司獨立董事職務(wù)。

王德忠先生目前未持有公司股份，與公司其他董事、公司控股股東、實際控制人及持有公司股份 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒 、不是失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。


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