主題：中遠(yuǎn)海能2018年第六次董事會(huì)會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600026 證券簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海能 公告編號(hào)：臨 2018-039

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司

　　二〇一八年第六次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)海能”、“本公司”或“公司”)

　　二〇一八年第六次董事會(huì)會(huì)議通知和材料于 2018 年 5 月 25 日以電子郵件/專人

　　送達(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 5 月 31 日以通訊表決方式召開。本公司所有十名董事參加會(huì)議，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過《關(guān)于聘任公司 2018 年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為中遠(yuǎn)海

　　能 2018 年度 A 股財(cái)務(wù)報(bào)告境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；同意聘任普華永道(羅兵咸永道)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為中遠(yuǎn)海能 2018 年度 H 股財(cái)務(wù)報(bào)告境外審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　詳情請(qǐng)參考本公司同日發(fā)布的《中遠(yuǎn)海能關(guān)于更換 2018 年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》，公告編號(hào)：臨 2018-040。

　　本公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

　　獨(dú)立董事意見已于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊載。

　　表決情況：10 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議并通過《關(guān)于制定公司對(duì)外擔(dān)保管理制度、對(duì)外投資管理制度和累積投票制實(shí)施細(xì)則的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)同意制定《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《對(duì)外投資管理制度》和《累積投票制實(shí)施細(xì)則》三項(xiàng)制度。

　　表決情況：10 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　新制定的三項(xiàng)制度尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司將在股東大會(huì)資料中詳細(xì)披露新制定的三項(xiàng)制度的具體內(nèi)容。

　　特此公告。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一八年五月三十一日

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