主題：鐵龍物流第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告



證券代碼： 600125 證券簡(jiǎn)稱：鐵龍物流 公告編號(hào)： 2018-014
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議通知于 2018 年 5 月 18 日 以書面、電子郵件等方式發(fā)出 。
本次會(huì)議于 2018 年 5 月 23 日 16:30～17:00 在大連日月潭大酒店 6 樓中會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
應(yīng)出席本次會(huì)議的董事 9 人， 親自出席的董事 9 人， 本次會(huì)議實(shí)有 9 名董事行使了表決權(quán)。
會(huì)議由董事長(zhǎng)吳云天先生主持， 公司監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
關(guān)于聘任部分高級(jí)管理人員 的議案
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要以及《公司章程》的規(guī)定， 經(jīng)總經(jīng)理提名 ， 董事會(huì)聘任楊學(xué)東先生為公司技術(shù)工程總監(jiān)，聘任王明才先生為公司安全總監(jiān)，聘任劉殿文先生為公司物流服務(wù)總監(jiān)，聘任暢曉東先生為公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事認(rèn)為公司董事會(huì)聘任部分高級(jí)管理人員的程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所聘任人員 的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的要求，同意本次董事會(huì)會(huì)議關(guān)于聘任部分高級(jí)管理人員的議案。
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 5 月 24 日
附件：新聘任高管人員簡(jiǎn)歷
楊學(xué)東， 男， 1962 年 4 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。 2008 年 3 月至 2009 年 12月任沈陽(yáng)鐵路局大連工務(wù)段黨委書記兼副段長(zhǎng)； 2009 年 12 月至 2010 年 12 月任沈陽(yáng)鐵路局白城工務(wù)段段長(zhǎng)兼黨委書記； 2010 年 12 月至 2011 年 9 月任沈陽(yáng)鐵路局錦州工務(wù)段段長(zhǎng)兼黨委書記； 2011 年 9 月至 2014 年 12 月任沈陽(yáng)鐵路局大連工務(wù)段段長(zhǎng)兼黨委書記； 2014 年 12 月至 2018 年 5 月任本公司總工程師； 2016年 11 月至今任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
王明才，男， 1962 年 12 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。 2008 年 7 月至 2013 年 10月任沈陽(yáng)鐵路局大連港口物流公司總經(jīng)理； 2013 年 11 月至 2014 年 10 月任沈陽(yáng)鐵路局沈鐵投資管理中心副主任； 2014 年 10 月至 2015 年 11 月任中鐵鐵龍（大連）供應(yīng)鏈管理有限公司總經(jīng)理； 2015 年 11 月至 2016 年 10 月任公司特種集裝箱運(yùn)輸分公司總經(jīng)理； 2016 年 10 月至 2017 年 2 月任公司特種箱物流事業(yè)部副總經(jīng)理。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉殿文，男， 1961 年 10 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。 2007 年 8 月至 2010 年 12月任中鐵集裝箱哈爾濱分公司黨總支書記、副總經(jīng)理； 2010 年 12 月至 2017 年12 月任中鐵集裝箱哈爾濱分公司總經(jīng)理、黨總支書記； 2017 年 12 月調(diào)入本公司。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
暢曉東，男， 1968 年 10 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。 2000 年 3 月至今任本公司董事會(huì)秘書兼證券事務(wù)部經(jīng)理。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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